11月15日，由复旦大学中国反洗钱研究中心和陆家嘴金融安全研究院联合主办的2024第十四届中国反洗钱高峰论坛暨第四届陆家嘴国...
2024.11.15
11月15日，由复旦大学中国反洗钱研究中心和陆家嘴金融安全研究院联合主办的2024 第十四届中国反洗钱高峰论坛暨第四届陆家嘴国...
2024.11.15
来源：中国新闻网 10月15日，托里县邮政分公司开展防诈骗与反洗钱宣传活动。 活动中，工作人员向群众发放宣传手册，针对防诈...
2025.10.17 来源：极目新闻 湖北黄石市一名70岁的太婆听信骗子“办理退款”的话术，帮忙接收5万元的赃款，所幸被银行及时发现。在接到银...
2025.10.17https://ia.acs.org.au/article/2025/crypto-atms-could-be-banned-in-australia-as--high-risk-.html Cryptocurrency ATMs are a “high risk product” that are hard to trace and could be banned in Australia altogether, Home Affairs Minister Tony Burke has warned while introducing legislation to expand AUSTRAC’s anti money laundering (AML) powers. The machines, which let customers deposit cash for co...
2025.10.17https://medcitynews.com/2025/10/dr-oz-says-medicaid-cms-healthcare/ CMS Administrator Dr. Mehmet Oz said that Medicaid’s rapid spending growth is unsustainable and criticized state financing tactics that let providers and governments “game” the system for extra federal funds. He said CMS is shifting its fraud strategy to follow the flow of money rather than just individual offenders in an e...
2025.10.17https://thesun.my/world-news/smartmatic-charged-in-us-over-alleged-philippines-bribery-scheme-FE15114573#google_vignette FLORIDA: Voting technology company Smartmatic faces money laundering charges in United States federal court in Florida over an alleged foreign bribery conspiracy. Federal prosecutors accuse three former Smartmatic executives of funnelling one million dollars in bribes betwee...
2025.10.17https://en.vietnamplus.vn/vietnam-proactively-prevents-money-laundering-terrorism-financing-from-cryptocurrency-transactions-post330451.vnp Hanoi (VNA) - The Government’s Resolution No.05/2025/NQ-CP on the pilot implementation of the cryptocurrency market in Vietnam, issued and effective from September 9, 2025, serves as a foundation for the establishment of the domestic cryptocurrency market...
2025.10.16
中国人民银行原副行长
银监会纪检组组长
中国建设银行原董事长
国家统计局原副局长
海通证券党委副书记、
执行董事、总经理
复旦大学经济学院原副院长教授博导
复旦大学中国反洗钱研究中心首任主任
陆家嘴金融安全研究院监事长
复旦大学国际刑法研究中心主任
教授 博导
北京大学法学院教授 博导
上海市银行同业公会合规专业委员会主任
中国银行上海分行法律合规部 总经理
陆家嘴金融安全研究院副理事长
中平资本CEO
陆家嘴金融安全研究院院长
复旦大学中国反洗钱研究中心执行主任
复旦大学六次产业研究院副院长
信息学院教授 博导
华东政法大学教授 博导
蚂蚁集团反洗钱中心负责人
渣打银行（中国）有限公司 副行长
中国农业银行莫斯科子行反洗钱首席专家
复旦大学中国反洗钱研究中心驻俄罗斯首席代表
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