前不久，庆云警方摧毁一个涉嫌集贩卖银行卡、洗钱和网络赌博于一体的犯罪网络，缴获涉案银行卡1156张及手机、电脑一批，该案被公安部列为督办案件，经初步梳理，涉嫌洗钱资金达40多亿元。

今年年初，庆云警方发现辖区居民刘某的银行卡交易异常，他的银行卡开卡后一直没有资金往来，而数月后，突然交易频繁。“6月份就频繁进行交易，累计交易高达7000余次，日交易次数达90余次，累计交易额是4500余万元，日交易额到40多万元。”庆云县公安局经侦大队大队长张志勇介绍说。

警方还发现，他的朋友赵某和袁某也存在银行卡交易异常的情况。更让人诧异的是，刘某等人银行卡的网银登录IP地址均在国外。警方分析认为，刘某等人的银行卡涉嫌用来为境外犯罪团伙转账洗钱。

经过调查发现，在泗洪有一个以杨某为首专门贩卖银行卡、U盾、手机卡和身份信息的贩卡团伙。庆云警方立即组织警力开展收网行动，将庆云的刘某、泗洪的杨某等6人抓获。“杨某说需要银行卡四件套，让刘某给他提供，一套支付刘某500元报酬，刘某联系了同村的袁某，朋友赵某，从他们那里购买了8张银行卡，并且自己提供了4张银行卡一块邮寄到泗洪县提供给杨某。”庆云县公安局经侦大队一中队中队长刘磊介绍说。

在泗洪，民警在杨某的家中查获他从各地收购的银行卡四件套51套，杨某交代，他按照境外的指令，将银行卡邮寄给云南省勐腊县的宋某。经查，宋某在当地经营国际物流业务，他利用工作之便，将收到的银行卡邮寄给境外的网络赌博团伙。

在勐腊，庆云警方将犯罪嫌疑人宋某抓获。“犯罪嫌疑人利用这些银行卡收取资金以后，将资金转移至浙江衢州方向，我们对收款卡进行分析，从中发现以方某为首的7人洗钱团伙。”庆云县公安局经侦大队一中队中队长刘磊告诉记者。

经查，方某的洗钱团伙收到这些资金，经多次转账洗钱后，再转给境内赌博网站的投资人。“在方某等人的窝点内发现银行卡套件322套，手机212部。我们对其账户进行资金分析，通过分析发现了一批赌博网站代理及网站‘金主’。”庆云县公安局经侦大队一中队中队长刘磊说到。

警方在对方某洗钱团伙账户分析后顺藤摸瓜，发现了为境外赌博网站发展会员的四川成都贺某等14名代理。深挖扩线后，在青岛等地发现赌博网站的投资人刘某等4名“金主”，并组织警力分赴四川、湖南、湖北等地开展抓捕行动，相继将贺某等14名代理，刘某等4名“金主”抓获归案。

目前，40多名犯罪嫌疑人均被庆云警方依法采取刑事强制措施，首批21名犯罪嫌疑人被移送检察机关审查起诉，案件仍在进一步侦办中。