11月15日，由复旦大学中国反洗钱研究中心和陆家嘴金融安全研究院联合主办的2024第十四届中国反洗钱高峰论坛暨第四届陆家嘴国...
2024.11.15
11月15日，由复旦大学中国反洗钱研究中心和陆家嘴金融安全研究院联合主办的2024 第十四届中国反洗钱高峰论坛暨第四届陆家嘴国...
2024.11.15
2023年11月17日，由陆家嘴金融安全研究院与复旦大学中国反洗钱研究中心联合主办的“未雨绸缪严监管·强本固基保安全——2023第...
2023.11.17
2022第二届陆家嘴国家金融安全峰会暨第十二届中国反洗钱高峰论坛在上海国际会议中心成功举办 锦程 怡辛2022年11月17日，由陆...
2022.11.17
https://www.cnbctv18.com/economy/indian-lenders-told-to-step-up-checks-on-funds-flowing-indirectly-from-pakistan-ws-l-19659596.htm The Reserve Bank of India (RBI) has asked the country’s lenders to increase scrutiny over funds flowing indirectly from Pakistan, according to a letter seen by Reuters that cited a ”high risk” of such money being used to buy arms. Direct flows of funds from Paki...
2025.08.27https://www.westernpeople.ie/nail-bar-worker-charged-with-money-laundering-after-80k-seizure_arid-68834.html A Vietnamese man arrested over a seizure of almost €80,000 and more than £10,000 in suspected crime proceeds at his Dublin home has claimed he had the cash to open a new nail bar. Quang Nguyen, 28, of Applewood Lawns, Swords, Dublin, was charged with money laundering following a search...
2025.08.27https://www.cleveland.com/news/2025/08/man-with-same-name-as-babe-ruth-used-dead-baseball-players-names-for-fraud-feds-say.html A Tennessee man named George Herman Ruth, the same legal name as New York Yankees legend “Babe” Ruth, has been indicted on mail fraud and numerous other charges tied to names used to claim payouts in class action lawsuits. Ruth, 69, of Morristown, Tennessee, has bee...
2025.08.27https://agbrief.com/news/india/25/08/2025/indian-authorities-investigating-sri-lanka-nepal-casino-links-after-arrest-of-politician/ Indian authorities are now investigating numerous shell companies and casinos in Sri Lanka, Nepal and Georgia, linked to a money laundering case involving a top Indian politician.According to reports, the Enforcement Directorate (ED) is investigating possible link...
2025.08.26
中国人民银行原副行长
银监会纪检组组长
中国建设银行原董事长
国家统计局原副局长
海通证券党委副书记、
执行董事、总经理
复旦大学经济学院原副院长教授博导
复旦大学中国反洗钱研究中心首任主任
陆家嘴金融安全研究院监事长
复旦大学国际刑法研究中心主任
教授 博导
北京大学法学院教授 博导
上海市银行同业公会合规专业委员会主任
中国银行上海分行法律合规部 总经理
陆家嘴金融安全研究院副理事长
中平资本CEO
陆家嘴金融安全研究院院长
复旦大学中国反洗钱研究中心执行主任
复旦大学六次产业研究院副院长
信息学院教授 博导
华东政法大学教授 博导
蚂蚁集团反洗钱中心负责人
渣打银行（中国）有限公司 副行长
中国农业银行莫斯科子行反洗钱首席专家
复旦大学中国反洗钱研究中心驻俄罗斯首席代表
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