2025年是新修订的《反洗钱法》正式实施之年，也是中国反洗钱工作全力迎接FATF（金融行动特别工作组）第五轮互评估的关键攻坚...
2025.11.27
11月15日，由复旦大学中国反洗钱研究中心和陆家嘴金融安全研究院联合主办的2024第十四届中国反洗钱高峰论坛暨第四届陆家嘴国...
2024.11.15
11月15日，由复旦大学中国反洗钱研究中心和陆家嘴金融安全研究院联合主办的2024 第十四届中国反洗钱高峰论坛暨第四届陆家嘴国...
2024.11.15
来源：闪电新闻 近日，潍坊市临朐县公安局治安大队在“冬季守护”专项工作中发现一条重要线索：有人涉嫌通过虚拟货币交易为网...
2025.12.24https://www.klsescreener.com/v2/news/view/1641829/reliance-on-administrative-remedies-a-risk MALAYSIA has managed to recover a large number of illegally acquired assets, but the reliance on administrative and civil mechanisms instead of criminal prosecution risks undermining deterrence and accountability in its fight against money laundering, according to the latest assessment by the Financial...
2025.12.24https://cbs.gov.ws/news/central-bank-of-samoa-consultations-on-the-money-laundering-prevention-bill The Central Bank of Samoa (CBS) is conducting consultations on a new Money Laundering Prevention Bill, which is aimed at further strengthening Samoa’s Anti-Money Laundering and Countering the Financing of Terrorism (AML/CFT) framework. The proposed Bill is intended to ensure that Samoa continue...
2025.12.24https://www.info.gov.hk/gia/general/202512/23/P2025122300510.htm Hong Kong Customs mounted an enforcement operation codenamed "Mirage" on December 18 and 19 and successfully dismantled a money laundering syndicate. Five local persons suspected to be connected with the case were arrested. They were suspected of laundering about $8.9 billion in funds from unknown sources via fictitious trading a...
2025.12.24https://www.socialsamosa.com/industry-updates/dream11-offices-raided-10930537 The Enforcement Directorate on Friday carried out searches at 27 locations across the country, including the office of online fantasy gaming platform Dream11 and premises linked to its co-founders Harsh Jain and Bhavit Sheth, as part of a money laundering investigation, according to several media reports. The investi...
2025.12.23
中国人民银行原副行长
银监会纪检组组长
中国建设银行原董事长
国家统计局原副局长
海通证券党委副书记、
执行董事、总经理
复旦大学经济学院原副院长教授博导
复旦大学中国反洗钱研究中心首任主任
陆家嘴金融安全研究院监事长
复旦大学国际刑法研究中心主任
教授 博导
北京大学法学院教授 博导
上海市银行同业公会合规专业委员会主任
中国银行上海分行法律合规部 总经理
陆家嘴金融安全研究院副理事长
中平资本CEO
陆家嘴金融安全研究院院长
复旦大学中国反洗钱研究中心执行主任
复旦大学六次产业研究院副院长
信息学院教授 博导
华东政法大学教授 博导
蚂蚁集团反洗钱中心负责人
渣打银行（中国）有限公司 副行长
中国农业银行莫斯科子行反洗钱首席专家
复旦大学中国反洗钱研究中心驻俄罗斯首席代表
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