11月15日，由复旦大学中国反洗钱研究中心和陆家嘴金融安全研究院联合主办的2024第十四届中国反洗钱高峰论坛暨第四届陆家嘴国...
2024.11.15
11月15日，由复旦大学中国反洗钱研究中心和陆家嘴金融安全研究院联合主办的2024 第十四届中国反洗钱高峰论坛暨第四届陆家嘴国...
2024.11.15
来源：中国长安网 2025年6月，陕西省西安市新城区检察院举办防范非法集资宣传活动。反洗钱工作是维护国家安全和金融稳定的重...
2025.10.11 来源：新京报 近期，多家银行发布公告，进一步加强信用卡溢缴款管理，以防范信用卡被用于电信诈骗、赌博、洗钱等非法交易。建...
2025.10.11https://newskobo.com/2025/10/10/efcc-arraigns-former-nsitf-chair-in-abuja-over-%e2%82%a61bn-fraud-charges/、 The EFCC has arraigned former NSITF Chairperson Ngozi Olejeme over alleged ₦1 billion money laundering and fund diversion. She pleaded not guilty as the court fixed November 17 for her bail hearing and trial. The Economic and Financial Crimes Commission has arraigned a former Chairman ...
2025.10.11https://www.cnbctv18.com/business/ed-questions-muthoot-group-md-in-investors-fraud-case-ws-l-19711947.htm The Enforcement Directorate (ED) on Friday, October 10, questioned George Alexander Muthoot, the managing director of the Kerala-based Muthoot Group, in a money-laundering case linked to an investors fraud case, official sources said. The Kochi zonal unit of the ED has filed a case under t...
2025.10.11https://www.crowdfundinsider.com/2025/10/254361-fincen-updates-on-suspicious-activity-reports-sars-aims-to-reduce-the-noise/ Financial services firms are required to issue Suspicious Activity Reports (SARs) when they suspect money laundering or other illicit activities. This includes transactions of around $10,000 or structured transactions that break up the movement of money. A bank must file...
2025.10.11https://fijisun.com.fj/news/nation/fiji-police-trace-drug-dollars-to-dismantle-crime-rings The Fiji Police Force is now following the money trail behind the country’s drug trade to dismantle criminal networks operating in Fiji and the region. Commissioner of Police Rusiate Tudravu confirmed yesterday that anti-money laundering and proceeds of crime units are tracking financial benefits gained...
2025.10.10
中国人民银行原副行长
银监会纪检组组长
中国建设银行原董事长
国家统计局原副局长
海通证券党委副书记、
执行董事、总经理
复旦大学经济学院原副院长教授博导
复旦大学中国反洗钱研究中心首任主任
陆家嘴金融安全研究院监事长
复旦大学国际刑法研究中心主任
教授 博导
北京大学法学院教授 博导
上海市银行同业公会合规专业委员会主任
中国银行上海分行法律合规部 总经理
陆家嘴金融安全研究院副理事长
中平资本CEO
陆家嘴金融安全研究院院长
复旦大学中国反洗钱研究中心执行主任
复旦大学六次产业研究院副院长
信息学院教授 博导
华东政法大学教授 博导
蚂蚁集团反洗钱中心负责人
渣打银行（中国）有限公司 副行长
中国农业银行莫斯科子行反洗钱首席专家
复旦大学中国反洗钱研究中心驻俄罗斯首席代表
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