2025年是新修订的《反洗钱法》正式实施之年，也是中国反洗钱工作全力迎接FATF（金融行动特别工作组）第五轮互评估的关键攻坚...
2025.11.27
11月15日，由复旦大学中国反洗钱研究中心和陆家嘴金融安全研究院联合主办的2024第十四届中国反洗钱高峰论坛暨第四届陆家嘴国...
2024.11.15
11月15日，由复旦大学中国反洗钱研究中心和陆家嘴金融安全研究院联合主办的2024 第十四届中国反洗钱高峰论坛暨第四届陆家嘴国...
2024.11.15
来源：东北新闻网 2025年，建行营口分行紧扣监管与建行工作要求，以一线业务场景为防控主战场，聚焦新型诈骗、洗钱、假存单等...
2026.01.16https://www.tvcnews.tv/eu-removes-nigeria-five-african-countries-from-financial-high-risk-list/ he European Union (EU) has officially removed Nigeria and five other African nations from its list of “high-risk third country jurisdictions” for money laundering and terrorism financing. The affected countries are South Africa, Burkina Faso, Mali, Mozambique, Tanzania, and Nigeria. The delisting ...
2026.01.16https://www.latintimes.com/sinaloa-cartel-operative-kung-fu-panda-extradited-us-face-cocaine-trafficking-charges-593583 Roberto Najera Gutierrez, also known as "Kung Fu Panda," has been extradited from Mexico to the U.S., where he faces charges of cocaine trafficking and money laundering for the Sinaloa Cartel. The alleged cartel operative was extradited last week and will face a Georgia feder...
2026.01.16https://supremacy.info/news/83941 Spanish Regulator Imposes Significant AML PenaltiesCaixaBank, one of Spain's largest financial institutions, has been fined more than €30 million by the Spanish Anti-Money Laundering Supervisory Authority (Sepblac) for significant anti-money laundering (AML) failings. The penalties stem from a real estate transaction dating back nearly a decade, involving the...
2026.01.16https://newz.africa/2026/01/14/south-africa-removed-from-eu-high-risk-list-for-finance/ South Africa has been removed from the European Union’s high-risk list for money laundering and terrorism financing, the European Commission published on 9 January 2026. According to the National Treasury, the change will take effect on 29 January 2026, easing the extra checks EU banks must apply to transa...
2026.01.15
中国人民银行原副行长
银监会纪检组组长
中国建设银行原董事长
国家统计局原副局长
海通证券党委副书记、
执行董事、总经理
复旦大学经济学院原副院长教授博导
复旦大学中国反洗钱研究中心首任主任
陆家嘴金融安全研究院监事长
复旦大学国际刑法研究中心主任
教授 博导
北京大学法学院教授 博导
上海市银行同业公会合规专业委员会主任
中国银行上海分行法律合规部 总经理
陆家嘴金融安全研究院副理事长
中平资本CEO
陆家嘴金融安全研究院院长
复旦大学中国反洗钱研究中心执行主任
复旦大学六次产业研究院副院长
信息学院教授 博导
华东政法大学教授 博导
蚂蚁集团反洗钱中心负责人
渣打银行（中国）有限公司 副行长
中国农业银行莫斯科子行反洗钱首席专家
复旦大学中国反洗钱研究中心驻俄罗斯首席代表
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