2025年是新修订的《反洗钱法》正式实施之年，也是中国反洗钱工作全力迎接FATF（金融行动特别工作组）第五轮互评估的关键攻坚...
2025.11.27
11月15日，由复旦大学中国反洗钱研究中心和陆家嘴金融安全研究院联合主办的2024第十四届中国反洗钱高峰论坛暨第四届陆家嘴国...
2024.11.15
11月15日，由复旦大学中国反洗钱研究中心和陆家嘴金融安全研究院联合主办的2024 第十四届中国反洗钱高峰论坛暨第四届陆家嘴国...
2024.11.15
新加坡住房监管机构要求房地产开发商将严格的反洗钱审查适用于高风险购房者，并明确表示大多数买家无需接受额外审查，例如核...
2026.07.09https://tdpelmedia.com/former-nigerian-refinery-md-faces-n1-32bn-money-laundering-charges-in-abuja-court/ The Economic and Financial Crimes Commission (EFCC) has arraigned the immediate past Managing Director of the Port Harcourt Refining Company Limited, Ahmed Dikko, before the Federal High Court in Abuja over allegations of laundering more than N1.32 billion connected to the rehabilitation o...
2026.07.09https://www.thecable.ng/ex-port-harcourt-refinery-md-arraigned-over-money-laundering-granted-n150m-bail/ Ahmed Dikko, former managing director of the Port Harcourt Refining Company (PHRC), has pleaded not guilty to a 12-count money laundering charge filed against him by the Economic and Financial Crimes Commission (EFCC). Dikko was arraigned before Inyang Ekwo, judge of a federal high court in...
2026.07.09https://punchng.com/world-cup-fbi-probes-argentine-fa-for-money-laundering-fraud/ United States federal prosecutors and agents of the Federal Bureau of Investigation have launched a preliminary probe into the financial operations of the Argentine Football Association in the US. They are investigating whether transactions linked to the body could constitute money laundering or fraud under Ameri...
2026.07.09https://ebs.publicnow.com/view/8629C5C010B88C71798887EF637F4900F800373C The Federal Reserve Board on Tuesday requested comment on a proposal to amend its requirements for banks to maintain anti-money laundering programs. The amendments are intended to align with changes to anti-money laundering program requirements separately proposed by four other agencies. Among other changes, the proposal w...
2026.07.08
中国人民银行原副行长
银监会纪检组组长
中国建设银行原董事长
国家统计局原副局长
海通证券党委副书记、
执行董事、总经理
复旦大学经济学院原副院长教授博导
复旦大学中国反洗钱研究中心首任主任
陆家嘴金融安全研究院监事长
复旦大学国际刑法研究中心主任
教授 博导
北京大学法学院教授 博导
上海市银行同业公会合规专业委员会主任
中国银行上海分行法律合规部 总经理
陆家嘴金融安全研究院副理事长
中平资本CEO
陆家嘴金融安全研究院院长
复旦大学中国反洗钱研究中心执行主任
复旦大学六次产业研究院副院长
信息学院教授 博导
华东政法大学教授 博导
蚂蚁集团反洗钱中心负责人
渣打银行（中国）有限公司 副行长
中国农业银行莫斯科子行反洗钱首席专家
复旦大学中国反洗钱研究中心驻俄罗斯首席代表
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