11月15日，由复旦大学中国反洗钱研究中心和陆家嘴金融安全研究院联合主办的2024第十四届中国反洗钱高峰论坛暨第四届陆家嘴国...
2024.11.15
11月15日，由复旦大学中国反洗钱研究中心和陆家嘴金融安全研究院联合主办的2024 第十四届中国反洗钱高峰论坛暨第四届陆家嘴国...
2024.11.15
来源：中国经营报 中国人民银行官网公布的《中国面临的洗钱和恐怖融资风险评估报告摘要（2025）》（以下简称“《报告》”）显...
2025.11.14 来源：环球网 据台湾联合新闻网11月13日报道，台北地检署侦办一起诈骗案，查出4个月内有18名被害人被诈骗9亿元新台币（约合2....
2025.11.14https://www.wttlonline.com/stories/mexican-casinos-named-money-laundries,14486 The Financial Crimes Enforcement Network moved to cut off a network of Mexico-based casinos tied to the Sinaloa Cartel, issuing a formal finding and a notice of proposed rulemaking designating transactions involving ten gambling establishments as “primary money laundering concerns.” The action, coordinated with Me...
2025.11.14https://www.cnbctv18.com/india/jaypee-infratech-homebuyers-money-laundering-case-md-manoj-gaur-named-in-all-firs-ed-tells-court-pmla-arrest-19759731.htm The Patiala House Court on Thursday, November 13, sent Jaypee Infratech MD Manoj Gaur to five days in police custody in the homebuyers' money laundering case. The Enforcement Directorate (ED) had arrested Gaur in the morning of November 13 all...
2025.11.14https://apnews.com/article/mexico-us-casino-cartels-sinaloa-6ce15b6dbda5ff261b52b507bf21705f MEXICO CITY (AP) — The U.S. Treasury on Thursday announced sanctions against a criminal group operating casinos in Mexico that were allegedly used to launder drug proceeds for the Sinaloa cartel. The announcement came one day after Mexican authorities suspended 13 casinos across the country on similar...
2025.11.14https://global.espreso.tv/world-about-ukraine-fbi-likely-launches-ukraine-corruption-probe-after-nabu-photos-economist Money laundering in Ukraine's energy sector was carried out within American jurisdiction, and therefore the FBI has certainly already launched an investigation Oleh Pendzyn, a member of the Economic Discussion Club, expressed this opinion on Espreso TV. "There's a secret, ther...
2025.11.13
中国人民银行原副行长
银监会纪检组组长
中国建设银行原董事长
国家统计局原副局长
海通证券党委副书记、
执行董事、总经理
复旦大学经济学院原副院长教授博导
复旦大学中国反洗钱研究中心首任主任
陆家嘴金融安全研究院监事长
复旦大学国际刑法研究中心主任
教授 博导
北京大学法学院教授 博导
上海市银行同业公会合规专业委员会主任
中国银行上海分行法律合规部 总经理
陆家嘴金融安全研究院副理事长
中平资本CEO
陆家嘴金融安全研究院院长
复旦大学中国反洗钱研究中心执行主任
复旦大学六次产业研究院副院长
信息学院教授 博导
华东政法大学教授 博导
蚂蚁集团反洗钱中心负责人
渣打银行（中国）有限公司 副行长
中国农业银行莫斯科子行反洗钱首席专家
复旦大学中国反洗钱研究中心驻俄罗斯首席代表
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