2025年是新修订的《反洗钱法》正式实施之年，也是中国反洗钱工作全力迎接FATF（金融行动特别工作组）第五轮互评估的关键攻坚...
2025.11.27
11月15日，由复旦大学中国反洗钱研究中心和陆家嘴金融安全研究院联合主办的2024第十四届中国反洗钱高峰论坛暨第四届陆家嘴国...
2024.11.15
11月15日，由复旦大学中国反洗钱研究中心和陆家嘴金融安全研究院联合主办的2024 第十四届中国反洗钱高峰论坛暨第四届陆家嘴国...
2024.11.15
严监管常态化之下，中小城商行的合规短板正在加速暴露。2026年5月22日，中国人民银行厦门市分行公示行政处罚决定书（厦门银罚...
2026.05.29https://www.rte.ie/news/europe/2026/0528/1575750-italy-mafia-raids/ Italian police have seized assets and companies worth more than €200 million in an investigation into the laundering of drug trafficking proceeds linked to a mafia boss. Matteo Messina Denaro was arrested in 2023 after spending 30 years on the run for his role in the Sicilian Cosa Nostra mafia's war against the state between ...
2026.05.29https://www.thevibes.com/articles/world/123404/us-forfeits-new-york-luxury-property-linked-to-1mdb-scandal-in-latest-asset-recovery-move THE United States Department of Justice (DOJ) has obtained a court order forfeiting a luxury apartment in New York allegedly acquired using funds misappropriated from 1Malaysia Development Berhad, in the latest international recovery effort tied to the multib...
2026.05.29https://www.winnipegfreepress.com/world/2026/05/28/brazil-prosecutors-target-gangs-with-mega-operation-against-fraud-and-money-laundering RIO DE JANEIRO (AP) — Brazilian prosecutors on Thursday launched a mega-operation to dismantle fraud, money laundering and tax evasion, in the latest phase of an investigation targeting criminal gangs. The move came just before the Trump administration desi...
2026.05.29近日，万联证券股份有限公司因违反反洗钱管理有关规定，被中国人民银行广东省分行处罚。 “广东银罚决字〔2026〕8号”行政处罚决定书显示，万联证券股份有限公司违反反洗钱管理有关规定，中国人民银行广东省分行对该公司给予警告，并处罚款61万元。 企查查平台信息显示，万联证券股份有限公司成立于2001年8月，注册资本680377.3408万元，2025年营业收入25.27亿元。大股东为广州金融控股集团有限公司，持股比例43.0395%。（信网记者
2026.05.28
中国人民银行原副行长
银监会纪检组组长
中国建设银行原董事长
国家统计局原副局长
海通证券党委副书记、
执行董事、总经理
复旦大学经济学院原副院长教授博导
复旦大学中国反洗钱研究中心首任主任
陆家嘴金融安全研究院监事长
复旦大学国际刑法研究中心主任
教授 博导
北京大学法学院教授 博导
上海市银行同业公会合规专业委员会主任
中国银行上海分行法律合规部 总经理
陆家嘴金融安全研究院副理事长
中平资本CEO
陆家嘴金融安全研究院院长
复旦大学中国反洗钱研究中心执行主任
复旦大学六次产业研究院副院长
信息学院教授 博导
华东政法大学教授 博导
蚂蚁集团反洗钱中心负责人
渣打银行（中国）有限公司 副行长
中国农业银行莫斯科子行反洗钱首席专家
复旦大学中国反洗钱研究中心驻俄罗斯首席代表
法律法规
专题报告
科研论文
