2025年是新修订的《反洗钱法》正式实施之年，也是中国反洗钱工作全力迎接FATF（金融行动特别工作组）第五轮互评估的关键攻坚年。在此重要节点，11月27日，2025第十五届...
2025.11.27
11月15日，由复旦大学中国反洗钱研究中心和陆家嘴金融安全研究院联合主办的2024第十四届中国反洗钱高峰论坛暨第四届陆家嘴国家金融安全峰会在上海召开。本届论坛暨峰会...
2024.11.15
11月15日，由复旦大学中国反洗钱研究中心和陆家嘴金融安全研究院联合主办的2024 第十四届中国反洗钱高峰论坛暨第四届陆家嘴国家金融安全峰会在上海召开。当前全球反洗钱...
2024.11.15
近日，重庆市南岸区公安分局反诈中心联合南坪镇派出所破获一起非法出租出借银行卡、协助转移电信诈骗赃款案件。嫌疑人谢某伪造借条掩盖涉案资金，被警银联动识破，警方...
2026.05.15 4月19日至21日，江苏省泰兴市一家金店员工在接待一名“神秘”顾客过程中，凭借高度警觉成功识破一起利用黄金交易进行洗钱的诈骗案件，协助警方当场控制嫌疑人，并为外省...
2026.05.15
