2025年是新修订的《反洗钱法》正式实施之年，也是中国反洗钱工作全力迎接FATF（金融行动特别工作组）第五轮互评估的关键攻坚年。在此重要节点，11月27日，2025第十五届...
2025.11.27
11月15日，由复旦大学中国反洗钱研究中心和陆家嘴金融安全研究院联合主办的2024第十四届中国反洗钱高峰论坛暨第四届陆家嘴国家金融安全峰会在上海召开。本届论坛暨峰会...
2024.11.15
11月15日，由复旦大学中国反洗钱研究中心和陆家嘴金融安全研究院联合主办的2024 第十四届中国反洗钱高峰论坛暨第四届陆家嘴国家金融安全峰会在上海召开。当前全球反洗钱...
2024.11.15
荷兰国家公共检察署周四宣布，法国奢侈品制造商路易威登（Louis Vuitton）荷兰分公司已同意支付50 万欧元（约59.5万美元），就一项洗钱相关调查达成庭外和解。检方...
2026.02.13 加密交易平台 Paxful 因反洗钱失职被美国司法部处以 400 万美元罚款。美国检方称，Paxful 明知部分客户资金来源于诈骗、卖淫及性贩运等犯罪活动，仍长期放任其通过平台...
2026.02.13
