2025年是新修订的《反洗钱法》正式实施之年，也是中国反洗钱工作全力迎接FATF（金融行动特别工作组）第五轮互评估的关键攻坚年。在此重要节点，11月27日，2025第十五届...
2025.11.27
11月15日，由复旦大学中国反洗钱研究中心和陆家嘴金融安全研究院联合主办的2024第十四届中国反洗钱高峰论坛暨第四届陆家嘴国家金融安全峰会在上海召开。本届论坛暨峰会...
2024.11.15
11月15日，由复旦大学中国反洗钱研究中心和陆家嘴金融安全研究院联合主办的2024 第十四届中国反洗钱高峰论坛暨第四届陆家嘴国家金融安全峰会在上海召开。当前全球反洗钱...
2024.11.15
来源：同花顺财经 据南京证券消息，为普及反洗钱法律知识，加深社会公众对金融机构客户尽职调查的理解，一部名为《要你管？！》的反洗钱主题微电影正式发布。该片由中...
2026.01.10 来源：城市新报网 近年来，以情感为诱饵的“杀猪盘”诈骗不断升级，衍生出“情感捆绑+洗钱+虚假投资”的复合型套路，让受害者不仅被骗走血汗钱，还可能无意间沦为犯罪...
2026.01.10
