2025年是新修订的《反洗钱法》正式实施之年，也是中国反洗钱工作全力迎接FATF（金融行动特别工作组）第五轮互评估的关键攻坚年。在此重要节点，11月27日，2025第十五届...
2025.11.27
11月15日，由复旦大学中国反洗钱研究中心和陆家嘴金融安全研究院联合主办的2024第十四届中国反洗钱高峰论坛暨第四届陆家嘴国家金融安全峰会在上海召开。本届论坛暨峰会...
2024.11.15
11月15日，由复旦大学中国反洗钱研究中心和陆家嘴金融安全研究院联合主办的2024 第十四届中国反洗钱高峰论坛暨第四届陆家嘴国家金融安全峰会在上海召开。当前全球反洗钱...
2024.11.15
当前，打防电信网络诈骗形势持续向好，但仍有一些涉诈黑灰产人员受利益诱惑，沦为电诈犯罪的“工具人”，通过出租、出售、出借电话卡、银行卡、支付账户、互联网账号，...
2026.09.04 8月20日，客户李先生来到网点，申请办理4.9万元大额取现业务。网点工作人员在落实大额业务问询核查时，发现李先生神情紧张、佩戴蓝牙耳机；面对资金用途询问，其称是“...
2026.09.04
