2025年是新修订的《反洗钱法》正式实施之年，也是中国反洗钱工作全力迎接FATF（金融行动特别工作组）第五轮互评估的关键攻坚年。在此重要节点，11月27日，2025第十五届...
2025.11.27
11月15日，由复旦大学中国反洗钱研究中心和陆家嘴金融安全研究院联合主办的2024第十四届中国反洗钱高峰论坛暨第四届陆家嘴国家金融安全峰会在上海召开。本届论坛暨峰会...
2024.11.15
11月15日，由复旦大学中国反洗钱研究中心和陆家嘴金融安全研究院联合主办的2024 第十四届中国反洗钱高峰论坛暨第四届陆家嘴国家金融安全峰会在上海召开。当前全球反洗钱...
2024.11.15
来源：闪电新闻 近日，潍坊市临朐县公安局治安大队在“冬季守护”专项工作中发现一条重要线索：有人涉嫌通过虚拟货币交易为网络赌博APP“洗白”非法资金，严重破坏金融...
2025.12.24 来源：兴安盟中级人民法院 由扎赉特旗人民法院审结的陈某受贿、洗钱一案刑事判决已发生法律效力，该案系兴安盟地区首例对“自洗钱”行为作出认定并依法数罪并罚的职务...
2025.12.24
