2025年是新修订的《反洗钱法》正式实施之年，也是中国反洗钱工作全力迎接FATF（金融行动特别工作组）第五轮互评估的关键攻坚年。在此重要节点，11月27日，2025第十五届...
2025.11.27
11月15日，由复旦大学中国反洗钱研究中心和陆家嘴金融安全研究院联合主办的2024第十四届中国反洗钱高峰论坛暨第四届陆家嘴国家金融安全峰会在上海召开。本届论坛暨峰会...
2024.11.15
11月15日，由复旦大学中国反洗钱研究中心和陆家嘴金融安全研究院联合主办的2024 第十四届中国反洗钱高峰论坛暨第四届陆家嘴国家金融安全峰会在上海召开。当前全球反洗钱...
2024.11.15
“警察同志，这两个卖烟男有问题！”7月29日，湖南省长沙市湘江新区公安局金星派出所接到辖区一烟酒店店主报警。两名男子刻意戴着口罩进店，全程不议价，只催促尽快成交...
2026.08.14 记者从浙江铁路警方了解到，近日，杭州铁路警方成功打掉一个横跨三省的涉诈洗钱团伙，抓获犯罪嫌疑人8名，斩断了一条涉案1000余万元的黑色资金链。案件的线索，来自今年...
2026.08.14
