2025年是新修订的《反洗钱法》正式实施之年，也是中国反洗钱工作全力迎接FATF（金融行动特别工作组）第五轮互评估的关键攻坚年。在此重要节点，11月27日，2025第十五届...
2025.11.27
11月15日，由复旦大学中国反洗钱研究中心和陆家嘴金融安全研究院联合主办的2024第十四届中国反洗钱高峰论坛暨第四届陆家嘴国家金融安全峰会在上海召开。本届论坛暨峰会...
2024.11.15
11月15日，由复旦大学中国反洗钱研究中心和陆家嘴金融安全研究院联合主办的2024 第十四届中国反洗钱高峰论坛暨第四届陆家嘴国家金融安全峰会在上海召开。当前全球反洗钱...
2024.11.15
为进一步强化贵金属和宝石行业反洗钱监督管理，督促从业机构有效防范洗钱风险，中国人民银行乌海市分行充分发挥辖内贵金属和宝石行业反洗钱自律机制优势，主动协调监管...
2026.07.24 编者按：美联社2026年7月10日报道，“法轮功”旗下《大纪元时报》前首席财务官关卫东于当地时间7月9日承认参与一项涉案金额达6700万美元的欺诈洗钱共谋罪。中国反邪教网...
2026.07.24
