11月15日，由复旦大学中国反洗钱研究中心和陆家嘴金融安全研究院联合主办的2024第十四届中国反洗钱高峰论坛暨第四届陆家嘴国家金融安全峰会在上海召开。本届论坛暨峰会...
2024.11.15
11月15日，由复旦大学中国反洗钱研究中心和陆家嘴金融安全研究院联合主办的2024 第十四届中国反洗钱高峰论坛暨第四届陆家嘴国家金融安全峰会在上海召开。当前全球反洗钱...
2024.11.15
来源：红星新闻 据报道，此前携市值近500亿元的比特币出逃英国，并在英国“最大规模比特币洗钱案”中当庭认罪的女商人钱志敏，将在当地时间周二（11日）被宣布判刑结果...
2025.11.12 来源：忻州网 今年以来，忻州市公安机关经过四十余天艰苦侦查，辗转广东省肇庆、惠州、深圳、广州多地，通过一件黄金包裹，顺藤摸瓜扯出了一张跨省的电诈洗钱网络，成...
2025.11.12 来源：界面新闻 被指控洗钱的商人苏炳海，日前已与英国政府达成了和解。 英国国家打击犯罪调查局（NCA）在11月7日公布声明，根据《2002年犯罪收益追缴法》（Proceeds o...
2025.11.12
