2022年初，庆云县公安局经侦民警发现辖区居民刘某某的银行卡交易异常，且网银登录IP地址多为境外。经研判核查，刘某某有非法从事支付结算犯罪的嫌疑。市县两级经侦部门...
2022.11.13 https://www.meipian9.cn/3x9sf60q?share_depth=2&user_id=ohbsluIU9oX_fhx7iAy4GrbUHDKE&sharer_id=ojq1ttz3WNG0tq18NU9EN-idffMY&first_share_to=singlemessage&s_uid...
2022.04.302021年11月26日，由陆家嘴金融安全研究院与复旦大学中国反洗钱研究中心主办的“严监管强穿透保安全促发展——2021首届陆家嘴国家金融安全峰会暨第十一届中国反洗钱高峰...
2021.12.06
王静副局长 中国人民银行反洗钱局王静副局长发表演讲
2022.11.17
11月18日，由复旦大学中国反洗钱研究中心主办的“严监管控风险 强穿透遏扩散——2020第十届中国反洗钱高峰论坛”在复旦国际学术交流中心成功举行。开幕式由中国人民银行...
2020.11.20
