非法资金通道多元监测预警平台签约仪式
2022.10.19
苟文均主任 中国反洗钱监测分析中心苟文均任发表主题演讲
2022.11.17
前不久，庆云警方摧毁一个涉嫌集贩卖银行卡、洗钱和网络赌博于一体的犯罪网络，缴获涉案银行卡1156张及手机、电脑一批，该案被公安部列为督办案件，经初步梳理，涉嫌洗...
2022.11.16 “没偷没抢,只是将银行卡、手机卡出售给别人用了用。”“熟人叫我帮个忙借我银行卡用，不好意思拒绝。”“疫情期间生活困顿，卖了自己的银行卡赚个零花钱。”轻松钱到账...
2022.11.16 近日，温泉公安分局在市公安局的大力支持下，通过缜密侦查、深挖线索、多方协作，成功打掉4个“跑分洗钱”犯罪团伙，抓获犯罪嫌疑人17人，涉案金额达百万余元。诈骗牵出...
2022.11.16
