近日，福建省顺昌县人民法院公开开庭宣判被告人江某娟犯集资诈骗罪、洗钱罪一案，数罪并罚，决定执行有期徒刑九年三个月，并处罚金人民币七十万元，并责令退出违法所得...
2022.11.17
非法资金通道多元监测预警平台签约仪式
2022.10.19
苟文均主任 中国反洗钱监测分析中心苟文均任发表主题演讲
2022.11.17
2021年11月26日，由陆家嘴金融安全研究院与复旦大学中国反洗钱研究中心主办的“严监管强穿透保安全促发展——2021首届陆家嘴国家金融安全峰会暨第十一届中国反洗钱高峰...
2021.11.26 前不久，庆云警方摧毁一个涉嫌集贩卖银行卡、洗钱和网络赌博于一体的犯罪网络，缴获涉案银行卡1156张及手机、电脑一批，该案被公安部列为督办案件，经初步梳理，涉嫌洗...
2022.11.16
