来源：中新网海南日前，海口、三亚、陵水等地警方成功捣毁多个利用黄金洗钱犯罪团伙。3月7日，陵水黎族自治县公安局根据线索研判，抓获3名涉嫌本地非法洗钱套现人员。经...
2023.03.26 何塞·伊利扎里曾是一位杰出的美国缉毒局特工，在2020年承认了19项共谋洗钱、银行欺诈和严重身份盗窃等罪名，被判从2022年1月起监禁12年以上。长期以来，此案被认为是特...
2022.11.17 近日，崇阳警方根据一起“殴打他人”的案件线索，循线追踪，成功打掉一个“跑分洗钱”犯罪团伙，抓获犯罪嫌疑人杜某刚等五人，涉案金额达30余万元。10月25日，崇阳县公...
2022.11.17 近日，福建省顺昌县人民法院公开开庭宣判被告人江某娟犯集资诈骗罪、洗钱罪一案，数罪并罚，决定执行有期徒刑九年三个月，并处罚金人民币七十万元，并责令退出违法所得...
2022.11.17
非法资金通道多元监测预警平台签约仪式
2022.10.19
