来源：洛滨派出所在2023年“春季破案攻坚百日会战”中，蒲城县公安局经缜密侦查、昼夜鏖战，成功打掉一涉案金额400余万元的专业“跑分”洗钱犯罪团伙，抓获嫌疑人11名，...
2023.03.25 来源：金色财经根据欧盟议会最新的反洗钱法案，商业加密限制可能不再需要与获得许可的加密公司相关联。在行业反对之后，政策制定者已恢复使用旧版本的文本。在最新版本...
2023.03.24 来源：中新网海南日前，海口、三亚、陵水等地警方成功捣毁多个利用黄金洗钱犯罪团伙。3月7日，陵水黎族自治县公安局根据线索研判，抓获3名涉嫌本地非法洗钱套现人员。经...
2023.03.26 何塞·伊利扎里曾是一位杰出的美国缉毒局特工，在2020年承认了19项共谋洗钱、银行欺诈和严重身份盗窃等罪名，被判从2022年1月起监禁12年以上。长期以来，此案被认为是特...
2022.11.17 近日，崇阳警方根据一起“殴打他人”的案件线索，循线追踪，成功打掉一个“跑分洗钱”犯罪团伙，抓获犯罪嫌疑人杜某刚等五人，涉案金额达30余万元。10月25日，崇阳县公...
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