来源：滨州网近日，滨城公安依托“净网行动2023”，一举打掉一通过“买金”掩饰洗钱团伙，这是全市打掉的首个采取这种新型形式实施洗钱的犯罪团伙。3月8日下午1点多，滨...
2023.03.26 来源：中青网新闻派几日前，正在社区工作的北京市公安局朝阳分局南湖派出所社区民警赵忠华接到辖区金店负责人打来的电话，说当天有位顾客的举动有些异常，他用银行卡大...
2023.03.25 来源：洛滨派出所在2023年“春季破案攻坚百日会战”中，蒲城县公安局经缜密侦查、昼夜鏖战，成功打掉一涉案金额400余万元的专业“跑分”洗钱犯罪团伙，抓获嫌疑人11名，...
2023.03.25 来源：金色财经根据欧盟议会最新的反洗钱法案，商业加密限制可能不再需要与获得许可的加密公司相关联。在行业反对之后，政策制定者已恢复使用旧版本的文本。在最新版本...
2023.03.24 来源：中新网海南日前，海口、三亚、陵水等地警方成功捣毁多个利用黄金洗钱犯罪团伙。3月7日，陵水黎族自治县公安局根据线索研判，抓获3名涉嫌本地非法洗钱套现人员。经...
2023.03.26
