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2025.11 星期四2025年是新修订的《反洗钱法》正式实施之年，也是中国反洗钱工作全力迎接FATF（金融行动特别工作组）第五轮互评估的关键攻坚年。在此重要节点，11月27日，2025第十五届...
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2024.11 星期五11月15日，由复旦大学中国反洗钱研究中心和陆家嘴金融安全研究院联合主办的2024第十四届中国反洗钱高峰论坛暨第四届陆家嘴国家金融安全峰会在上海召开。本届论坛暨峰会...
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2024.11 星期五11月15日，由复旦大学中国反洗钱研究中心和陆家嘴金融安全研究院联合主办的2024 第十四届中国反洗钱高峰论坛暨第四届陆家嘴国家金融安全峰会在上海召开。当前全球反洗钱...
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2026.09 星期一为严厉打击电信网络诈骗关联黑灰产业，坚决斩断涉诈资金流转通道，切实守护人民群众财产安全，近期，三都县公安局刑侦大队经数月缜密侦查、深度溯源攻坚，一举打掉一个...
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2026.09 星期一英国金融行为监管局（FCA）周四宣布，正式对总部位于伦敦的电子货币机构Euro Exchange Securities Ltd（EES）展开执法调查。该公司已于今年6月遭到监管查封，监管怀疑其...
