2025年是新修订的《反洗钱法》正式实施之年，也是中国反洗钱工作全力迎接FATF（金融行动特别工作组）第五轮互评估的关键攻坚年。在此重要节点，11月27日，2025第十五届...

11月15日，由复旦大学中国反洗钱研究中心和陆家嘴金融安全研究院联合主办的2024第十四届中国反洗钱高峰论坛暨第四届陆家嘴国家金融安全峰会在上海召开。本届论坛暨峰会...

11月15日，由复旦大学中国反洗钱研究中心和陆家嘴金融安全研究院联合主办的2024 第十四届中国反洗钱高峰论坛暨第四届陆家嘴国家金融安全峰会在上海召开。当前全球反洗钱...

湛江公安“雷霆护航”严打整治专项行动再添战果。近日，湛江、雷州两级公安机关精准研判，在湛江雷州、市区以及广州、珠海等地开展集中收网行动，成功捣毁一个利用虚拟...

近日，货运司机张师傅在货运平台接到订单，察觉对方要求代收货款取现存在异常，向重庆市万州区公安局申明坝派出所报警，成功阻止一起洗钱案件，涉案资金被顺利拦截。 ...