2025年是新修订的《反洗钱法》正式实施之年，也是中国反洗钱工作全力迎接FATF（金融行动特别工作组）第五轮互评估的关键攻坚年。在此重要节点，11月27日，2025第十五届...

11月15日，由复旦大学中国反洗钱研究中心和陆家嘴金融安全研究院联合主办的2024第十四届中国反洗钱高峰论坛暨第四届陆家嘴国家金融安全峰会在上海召开。本届论坛暨峰会...

11月15日，由复旦大学中国反洗钱研究中心和陆家嘴金融安全研究院联合主办的2024 第十四届中国反洗钱高峰论坛暨第四届陆家嘴国家金融安全峰会在上海召开。当前全球反洗钱...

随着市民假期外出旅游、消费购物需求的攀升，网购、刷单返利等电信网络诈骗易发高发。5月5日，澎湃新闻（www.thepaper.cn）记者从上海市公安局获悉，“五一”期间，上...

近日，成都市公安局金牛区分局西华派出所成功打掉一个利用“网恋交友”实施诈骗并转移赃款的犯罪团伙，抓获6名犯罪嫌疑人，现场为群众紧急止损40万元，斩断了一条境外电...