2023年11月17日，由陆家嘴金融安全研究院与复旦大学中国反洗钱研究中心联合主办的“未雨绸缪严监管·强本固基保安全——2023第十三届中国反洗钱高峰论坛暨第三届陆家嘴国...

来源：金融界 近日，邮储银行发布公告，宣布将根据反洗钱相关政策要求，加强数字人民币客户身份信息治理。 7月1日，邮储银行在官网发文称，根据《中华人民共和国反洗钱...

来源：21世纪经济报道 近日，中国邮政储蓄银行发布《关于推进数字人民币客户身份信息治理的公告》（下称（公告））。《公告》称，邮储银行针对数字人民币账户中个人客...

来源：凤山法院、河池中院 7月2日，凤山县人民法院依法对环江毛南族自治县城开投资集团有限公司原副总经理黄柱林犯受贿罪、洗钱罪一案进行一审公开宣判。 法院审理查明...

来源：齐鲁壹点 为进一步增强社会公众对反洗钱的认识，营造浓厚的“全民反洗钱”的社会氛围，提升金融机构反洗钱履职能力，潍坊银行滨州分行积极响应号召，开展了以“...