2025年是新修订的《反洗钱法》正式实施之年，也是中国反洗钱工作全力迎接FATF（金融行动特别工作组）第五轮互评估的关键攻坚年。在此重要节点，11月27日，2025第十五届...

11月15日，由复旦大学中国反洗钱研究中心和陆家嘴金融安全研究院联合主办的2024第十四届中国反洗钱高峰论坛暨第四届陆家嘴国家金融安全峰会在上海召开。本届论坛暨峰会...

11月15日，由复旦大学中国反洗钱研究中心和陆家嘴金融安全研究院联合主办的2024 第十四届中国反洗钱高峰论坛暨第四届陆家嘴国家金融安全峰会在上海召开。当前全球反洗钱...

桑坦德银行一名高管因涉洗钱案被智利司法部门起诉，同时该行完成约7.02亿美元额外一级资本债券回购。 高管变动 6月8日有消息称，智利司法部门起诉17人，指控其参与一个...

针对青少年易被利用进行洗钱的风险痛点，6月15日，威宁富民村镇银行走进威宁梁才学校，将一堂生动的“金融安全课”搬进初中德育课堂，强化青少年的防范意识。活动中，宣...