2025年是新修订的《反洗钱法》正式实施之年，也是中国反洗钱工作全力迎接FATF（金融行动特别工作组）第五轮互评估的关键攻坚年。在此重要节点，11月27日，2025第十五届...

11月15日，由复旦大学中国反洗钱研究中心和陆家嘴金融安全研究院联合主办的2024第十四届中国反洗钱高峰论坛暨第四届陆家嘴国家金融安全峰会在上海召开。本届论坛暨峰会...

11月15日，由复旦大学中国反洗钱研究中心和陆家嘴金融安全研究院联合主办的2024 第十四届中国反洗钱高峰论坛暨第四届陆家嘴国家金融安全峰会在上海召开。当前全球反洗钱...

严监管常态化之下，中小城商行的合规短板正在加速暴露。2026年5月22日，中国人民银行厦门市分行公示行政处罚决定书（厦门银罚决字〔2026〕1号），厦门国际银行因未按规...

为积极营造“全民反洗钱”社会氛围，切实增强广大群众资金安全意识，筑牢洗钱风险防线，平安人寿洛阳中心支公司于2026年5月21日上午在洛阳市涧西区理工社区现场开展反洗...