11月15日，由复旦大学中国反洗钱研究中心和陆家嘴金融安全研究院联合主办的2024第十四届中国反洗钱高峰论坛暨第四届陆家嘴国家金融安全峰会在上海召开。本届论坛暨峰会...

11月15日，由复旦大学中国反洗钱研究中心和陆家嘴金融安全研究院联合主办的2024 第十四届中国反洗钱高峰论坛暨第四届陆家嘴国家金融安全峰会在上海召开。当前全球反洗钱...

来源：中国经营报 中国人民银行官网公布的《中国面临的洗钱和恐怖融资风险评估报告摘要（2025）》（以下简称“《报告》”）显示，中国定期对国家面临的洗钱和恐怖融资...

来源：环球网 据台湾联合新闻网11月13日报道，台北地检署侦办一起诈骗案，查出4个月内有18名被害人被诈骗9亿元新台币（约合2.06亿元人民币），经追查发现，台湾知名麻...

来源：潇湘晨报 为进一步普及反洗钱知识，切实提升高校师生的风险防范意识，11月12日下午，中国人民银行湖南省分行联合中南大学、中国银行湖南省分行在中南大学毓秀楼...