2025年是新修订的《反洗钱法》正式实施之年，也是中国反洗钱工作全力迎接FATF（金融行动特别工作组）第五轮互评估的关键攻坚年。在此重要节点，11月27日，2025第十五届...

11月15日，由复旦大学中国反洗钱研究中心和陆家嘴金融安全研究院联合主办的2024第十四届中国反洗钱高峰论坛暨第四届陆家嘴国家金融安全峰会在上海召开。本届论坛暨峰会...

11月15日，由复旦大学中国反洗钱研究中心和陆家嘴金融安全研究院联合主办的2024 第十四届中国反洗钱高峰论坛暨第四届陆家嘴国家金融安全峰会在上海召开。当前全球反洗钱...

新加坡住房监管机构要求房地产开发商将严格的反洗钱审查适用于高风险购房者，并明确表示大多数买家无需接受额外审查，例如核查财富来源和资金来源。 新加坡市区重建局...

为进一步提升社会公众的反洗钱意识，筑牢金融安全防线，近日，江苏紫金农商银行灵岩支行携手国家金融监督管理总局六合监管支局，共同组织开展了以“警惕洗钱陷阱，守护...