近日，中信银行保定分行营业部拦截一笔22万元涉诈资金。 据了解，事发当日，一名外地户籍女性客户到该行办理跨行转账业务。大堂经理进行交易风险提示，协助打印交易流...

日前，中国人民银行浙江省分行披露行政处罚信息，杭州联合农村商业银行股份有限公司因3项违法行为被罚款177.3万元。 违法行为类型为：未按照规定开展客户尽职调查；未按...

9月16日，国务院新闻办公室举行“开局起步‘十五五’”系列主题新闻发布会，介绍“十五五”时期推进全面依法治国任务落实和司法行政工作，服务保障经济社会高质量发展...

四川省德阳市一家金店近日上演惊险一幕：一名年轻女子受电话“遥控”购金，企图将10万元涉诈资金变现。店长果断识破、巧妙周旋，警银企联动仅13分钟成功拦截。这是德阳...

近日，高邮市公安局印发《关于对高邮农村商业银行予以表扬的通报》，对高邮农商银行在配合公安机关打击治理电信网络诈骗犯罪、防范涉诈资金风险工作中的突出表现予以通...