近期，中国人民银行曲靖市分行紧扣《贵金属和宝石从业机构反洗钱和反恐怖融资管理办法》（以下简称《管理办法》）要求，联合辖内37家金融机构，创新推出“尺棋阵链”四...

日前，中国人民银行新余市分行披露行政处罚信息，因涉及6项违法行为，交通银行股份有限公司新余分行被警告，并处罚款人民币89.46万元，该分行风险与授信管理部刘某强对...

9月16日晚，两名未成年人进店购买黄金，全程与人视频连线，付款时通过拍摄二维码由他人远程转账。益阳市多家金店店员拒绝交易，且立即报案，并将可疑线索报送中国人民银...

新华社9月19日消息，国际刑事警察组织已试用一项新工具，即“银色通缉令”（又名“银色通报”），助力警方在全球范围追查犯罪分子藏匿的非法资产。该机制去年开展试点，...

9月以来，华安保险辽宁分公司统筹全省37家机构，围绕“金融知识普及月，反洗钱宣传在行动”“打击洗钱犯罪 守护金融安全”主题，开展为期一个月的集中宣传活动。 活动聚...