近日，温泉公安分局在市公安局的大力支持下，通过缜密侦查、深挖线索、多方协作，成功打掉4个“跑分洗钱”犯罪团伙，抓获犯罪嫌疑人17人，涉案金额达百万余元。诈骗牵出...
2022.11.16 面对复杂严峻的疫情防控形势，人行郑州中支严格执行防疫工作部署，统筹做好打击洗钱犯罪相关工作，坚持疫情防控和反洗钱工作两手抓、两不误，确保全省打击治理洗钱违法...
2022.11.15 近日，淄博市中级人民法院对一起毒品案件作出终审判决，以贩毒罪和洗钱罪判处被告人苗某某有期徒刑15年6个月。2021年7 月，桓台县公安局在工作中发现，辖区内有吸毒人员...
2022.11.15 近日，黑龙江省哈尔滨市公安局呼兰分局破获一起网络跨境洗钱案，抓获犯罪嫌疑人1名，涉案流水高达2000余万元。11月3日，呼兰警方接到线索，辖区居民黄某涉嫌参与网络跨...
2022.11.15 借卡、取款、刷卡消费……一波操作下来，就能“帮助”他人完成资金转移，还能从中牟利？实际上，这是协助犯罪分子将诈骗所得的“黑钱”迅速“洗白”。近日，佛山禅城公...
2022.11.14
