来源：中国经营网

近日，上海杨浦警方打掉一个利用数字货币为境外电诈、赌博等团伙掩饰、隐瞒犯罪所得的犯罪团伙，抓获嫌疑人11名，涉案金额达1000余万元。

今年5月底，一男子在两小时内使用十多个不同手机号注册的数字货币账户，在ATM机上取现多达30笔，金额总计12.3万元，几乎将当时提款机内存放的现金全部取空。

警方发现该男子此前曾在全市数十家银行网点通过ATM机进行异常提现，使用的账户中有6个与诈骗案件关联。与该男子同行人员也使用大量数字货币账户进行异常提现。

警方将该团伙一举捣毁。团队带头人、嫌疑人肖某收到上游犯罪团伙提供的数字货币账户、交易密码后，指使团伙成员使用这些账户在ATM机上提现，并将取得的资金通过虚拟币交易的形式转移至境外。

该团伙累计使用900多个数字货币账户，先后在本市50余家银行网点提现，非法获利超30万元。目前，肖某等11人已被判处有期徒刑并处罚金。