来源：贵阳市白云区人民法院

12月14日，白云法院依法公开开庭审理并宣判1件6人涉电信网络诈骗及关联犯罪案件，6名被告人分别被判处有期徒刑九个月至四年四个月不等刑期，并处罚金。

案情简介

邀约人提供银行卡进行“跑分洗钱”

2023年4月至5月初，被告人王某通过“飞机”软件知晓“跑分洗钱”后，以找人提供银行卡接收资金后取现再存入上家指定账户等方式开展“跑分洗钱”活动。期间，被告人王某除提供自己银行卡进行跑分洗钱外，还通过“层层邀约”的方式邀约被告人汪某涛、秦某、李某阳、裴某等人提供银行卡进行跑分洗钱活动。

事先预谋“黑吃黑”

期间，被告人李某阳、裴某在收到被告人王某的邀约后，二人事先共谋假意提供银行卡帮助被告人王某等人“跑分洗钱”，待钱到账后裴某趁机逃走，后联系李某阳确认安全后将转入卡内资金取现分赃。

倒查被害人被骗资金抓获“关联犯”

在被害人报警后，公安机关通过倒查被害人被骗资金流向，锁定“关联犯”被告人刘某辉。经查，刘某辉明知是违法所得资金，为获利仍提供银行卡给他人使用，并帮助他人取现转移违法所得资金。

上述被告人提供的银行卡进行“跑分洗钱”的银行流水达129万余元，10名被害人被诈骗资金达45.5万余元。

审理结果

法院经审理后认为，被告人王某、汪某涛、刘某辉、秦某的上述行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，被告人李某阳的行为构成诈骗罪和掩饰、隐瞒犯罪所得罪，被告人裴某的行为构成诈骗罪，遂根据六被告人的犯罪事实、量刑情节等作出上述判决。

法官提醒

案件宣判后，法官向六名被告人进行了释法教育，希望其认识到自己的错误并加以改正。同时希望广大人民群众注意保护个人隐私信息，不要轻易被网络上不切实际的高额利润所诱惑，更不要随意出租出借自己的身份证件、银行账号等，不要用自己的账户替他人提现，以免沦为犯罪分子“帮凶”。