来源：长城网综合

为严格落实相关要求,充分了解客户,落实账户分级分类,完善账户监测系统模型,曹妃甸农商银行反洗钱主管部门组织全体员工进行了2023年第四季度的反洗钱学习培训。

本次培训主要对大额交易和可疑交易报告操作规程、支付业务风险提示和相关洗钱风险提示的相关案例及内容进行学习。

这次培训要求将本次学习内容运用到日常业务操作中去,通过对典型案例的分析学习,加强反洗钱大额和可疑交易的培训教育,进一步梳理大额和可疑交易报告工作相关管理办法、操作规程等内控制度,不断完善洗钱风险管理体系,优化管理策略,系统化提升反洗钱工作水平。

下一步,该行将加强对新情况和新问题的学习研究,重点关注各种名义预约大额取现特别是跨区域大额取现情况,持续跟踪客户资金动向,在办理柜面取现业务时,对资金来源及用途加强审核,依法识别收益所有人。及时转发监管部门、司法机关和上级部门的相关文件,做好风险提示工作,加强员工对公、对私客户身份识别力度。