来源：大江网

近日，南昌警方成功破获一起重大跨境“洗钱”团伙案，该团伙涉嫌为境外诈骗团伙转移、“洗白”涉诈资金。

经过民警的细致调查，一个组织严密、分工明确的“取现车队”团伙逐渐浮出水面。该团伙的上线“金主”通过网络与境外诈骗团伙建立联系，之后在境内物色人员组建取现“车队”。这些“车队”成员利用名下的银行卡在各地银行进行提现、转移涉诈资金的操作，并从中非法获利。

在充分掌握了该犯罪团伙的组织架构和人员分工等信息后，民警通过银行柜台和周边监控锁定了一名“卡农”的行踪，并于1月23日上午成功将其抓获。

随后，民警根据陶某的供述分析出了该取现“车队”的行动规律，并等待更有利的时机进行抓捕。1月24日中午，当团伙成员驾车到辖区某银行取现时，守候在此的民警果断出击，将车队队长刘某以及车队成员魏某、何某、勒某、柳某等5人一网打尽，并当场缴获涉案资金4万余元。

根据嫌疑人供述，民警进一步深挖彻查，成功锁定该犯罪团伙上线“金主”李某的行踪。1月25日凌晨，当李某藏匿于某医院时，被民警顺利抓获。至此，该“洗钱”团伙的全部成员均已落网。

经过民警的不懈努力，成功协助浙江等地多名受害者挽回10万余元的损失。在审讯过程中，李某、刘某等嫌犯均承认了他们帮助境外电诈团伙取现、转移涉诈资金并从中获利的违法犯罪事实。目前，7名犯罪嫌疑人已被依法采取刑事强制措施，案件正在进一步办理中。