来源：沈阳网

2024年1月29日下午，一名田姓男子来到建行辽阳辽化支行柜面拟办理30万元取款业务。该客户在办理业务时神色不自然，眼神躲闪，引起了建行工作人员的警觉。通过对该男子进一步的身份核查，发现更多可疑信息，特别是客户虽然对汇款人信息等内容能够准确流利回答，但对自己账户内的钱款来源叙述不清，用途不明。

支行立即启动应急机制，营运主管来到营业室内与柜员一同对该账户进行双人核实，在研判该账户为可疑账户后，马上向反诈中心报警。反诈民警到达支行后，在建行工作人员的积极配合下，将该田姓男子及其随行人员带走调查。经过辽阳市公安局宏伟公安分局调查认定，此为一伙在全国各地流串作案的洗钱人员。警方对建行辽化支行员工在保护人民财产安全方面做出的贡献和为维护金融市场稳定发挥出的作用表示赞扬，并为支行发出表扬信。

今后，建行辽阳辽化支行将继续以高度的责任心和严谨细致的态度，全面深入开展业务排查，进一步加强警银合作，为打击电信网络诈骗做出更多贡献，共同守护百姓的“钱袋子”。