来源：潍坊网警

“谋治1号”专项行动开展以来，南充市公安局高坪区分局及时对各类涉诈案件线索进行分析研判，严厉打击涉诈违法犯罪，全面遏制辖区电诈案件发生。近日，该局刑侦大队反诈中队通过周密部署，打掉一个套现洗钱犯罪团伙，抓获徐某等犯罪嫌疑人9名。

2024年2月以来，高坪公安陆续接到辖区多家茶坊报案，称有人以打牌需要现金为由，将钱款转账至茶坊老板银行卡换取现金，导致相关银行卡账户因涉嫌洗钱被冻结。接到报案后，高坪公安高度重视，立即组织精干警力对案件进行侦办。通过走访调查和线索摸排，案侦民警发现系列案件作案方式相近，均以打牌为由换取现金，于是对系列案件进行串并侦查。

为尽快破案挽损，回应群众期待，案侦民警放弃节假日休息，夜以继日对案件展开侦办。通过线索追踪和深度研判，3月5日，民警在辖区一茶坊内抓获正在作案的犯罪嫌疑人钱某（男，江苏人）和郭某（男，辽宁人），并顺藤摸瓜，根据两人交代先后在成都、南充、简阳、德阳等地抓获徐某等7名犯罪嫌疑人，并查获现金7万余元，银行卡20余张。

经查，犯罪嫌疑人徐某通过网络结识境外诈骗团伙，在对方的高额回报诱惑下，徐某在明知是帮助电信网络诈骗的情况下，通过网络邀约钱某、郭某等人以借口打牌需兑换现金的方式在成都、重庆、南充、绵阳、德阳等地从事套现洗钱的违法犯罪行为，涉案金额上百万元。

目前，徐某等人已被依法刑事拘留，案件正在进一步深挖之中。