来源：郴州网警

近日，鄂尔多斯市公安局东胜分局刑侦民警在梳理一起电信网络诈骗案件时，发现被害人许某的资金流入贵州省都匀市多家商户的POS机账户后立即转出，且案涉POS机经常出现过账流水金额巨大，与商户之前的收款习惯大为不同。侦查人员循线追踪，最终打掉一个利用POS机“洗钱”的犯罪团伙，共有18名犯罪嫌疑人落网。

据了解，该犯罪团伙中，由犯罪嫌疑人梁某指使胡某兵、胡某川、谢某青等人通过POS机刷卡的方式为境外诈骗团伙洗钱，胡某兵等人以过账金额6%-10%的渔利诱使罗某、刘某、王某、方某等多人将自己商户所使用POS机交给胡某兵等人使用，并在收到赃款后按照上线人员指使将钱款转移。犯罪嫌疑人方某在接受检察官的讯问时悔恨地说：“当时我已明显感觉上线要求转移资金的方式十分异常，但见有利可图，还是铤而走险选择帮忙，最终沦为电信诈骗分子的帮凶，实在是后悔。”

目前，检察机关已经批准逮捕该案11名犯罪嫌疑人，另外7名嫌疑人也被采取取保候审强制措施，案件正在进一步审查当中。