来源:岳阳日报全媒体
不问价格、不看款式,赴岳豪掷19万购置黄金,待他准备再度出手“淘金”时,警方及时出手将其抓捕。5月9日,记者从岳阳楼公安分局获悉,东茅岭派出所联合该局刑侦大队成功破获一起电信诈骗案件,抓获以购买黄金方式参与洗钱的电信诈骗嫌疑人一名,追回涉诈赃款19万余元。
4月28日上午,正在金店上班的小李接待了一位出手阔绰的神秘客户。听口音,该名客户并非本地人,一进店门直奔黄金柜台,不询价也不挑款式,一开口就是要选购价值120万的黄金。在小李的帮助下,男子很快先选购了19万余元黄金,然而在结算时,男子却拿出了他人的银行卡和身份证。在店员要求其出示本人身份证件购买时,男子却几度搪塞。顾客的反常行为引起了金店店员的警惕,并向辖区东茅岭派出所报警反映。
接警后,民警迅速前往金店。此时,可疑男子仍在店内选购黄金,不时还通过手机和他人联系。面对民警的盘问,男子故作镇定,但是面对诸多问题却难以自圆其说。经现场对男子调查,民警确定这名“购金大客户”阮某正在参与洗钱行为。经审讯查明,可疑男子阮某系福建龙岩人,无固定收入,一次在网上找工作时,被“代购黄金”这样的轻松赚钱方式吸引。
“对方提供车、银行卡和身份证件,我只需要根据对方线上的指示,到外地购买黄金后,交至指定地点即可获取工钱和路费。”阮某交代,在上线的指示下,他驾驶豪车辗转多地来岳洗钱。
针对阮某所持的他人银行卡,民警抽丝剥茧溯源调查,发现早前有一笔来自江苏的异常款项打进了该卡。通过与江苏警方联系,民警查明江苏确有一男子刚遭遇“冒充航空公司客服”诈骗,钱款正是打入了该账户。通过和金店做工作,金店主动退账了19万余元的购金款。
目前,该笔资金已悉数退回江苏。被诈骗受害人阮某因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪已被依法刑事拘留,案件正在进一步办理之中。