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沙区公安雷霆出击 捣毁“跑分”洗钱团伙

信息来源: 发布日期:2024-06-28

来源:央广网

近期,重庆沙坪坝区童家桥派出所全警分工协作,雷霆出击,成功打掉一5人“跑分”团伙。

5月底,童家桥派出所接到线索,有一“跑分”团伙(涉及5人)一直盘踞在沙坪坝区,资金流水也比较大。524日晚,童家桥派出所全体刑侦民警辅警立即行动,开展了线索摸排和研判,经过布控和蹲守在大学城某小区附近抓获了犯罪嫌疑人漆某。经过案件深挖,又在大学城另外一地方抓获同犯王某。民警正打算乘胜追击,想抓获犯罪嫌疑人头目和另外2名同犯时,却发现另外3人没有在重庆生活的踪迹了。于是民警连夜奔袭千里,6月初成功把“避风头”的犯罪头目曾某和其他2名同犯在广西抓获。

经审讯,还原了犯罪团伙的犯罪全过程。原来犯罪团伙头目曾某,活动能力强,交际面广,一直想挣“轻松钱”,也有些“门路”。20245月初,曾某通过某国外APP得到了“跑分”洗钱业务,简单理解就是将境外的电诈或网络赌博等获利,经过国内银行卡,再转到境外,从中抽取转钱的佣金。一般是洗钱金额的12%。例如,洗钱10000元,可获利1200元,赚钱确实“轻松”,“找找卡,动动手指就行”。

因流程较多,曾某觉得单打独斗不行,需要成立团队。几天后,曾某邀约熟人王某(化名)做兼职加入,再通过网络认识了朱某(化名)兼职,曾某还通过微信发布高薪兼职招聘,“工资日结,每天500-600元,包吃包住,工作轻松,学历不限。”兼职招聘到了想挣“轻松钱”的蒋某、漆某。团队成立后,曾某根据团队人员职责发工资和提成,还包4人的住宿和吃饭。小团伙开工了78次,就成功洗钱20多万,团队获利了2万多元。

截至目前,该团伙5人已被采取刑事措施,案件正在进一步侦办中。