来源：中国金融新闻网

为落实河南省打击治理洗钱违法犯罪“亮剑行动”工作部署，人民银行新乡市分行以新乡市县域高质量金融管理服务工作机制为引领，绘就打击治理县域洗钱违法犯罪的精准“作战图”，激发机制效能、做实战略协同、主动亮剑出击，不断取得县域洗钱犯罪打击新成效。2023年，成功推动10起县域案件洗钱罪宣判，2024上半年，已成功推动3起洗钱罪宣判，另外2起洗钱案件提起公诉。

高举机制引领“指挥棒”，明确总攻目标，打好打击洗钱犯罪“攻坚战”。人民银行新乡市分行把打击洗钱违法犯罪纳入县域高质量金融管理服务发展工作机制，凝聚横纵合力，畅通协调议事渠道，以机制创新保障县域洗钱违法犯罪打击力度不减；坚持激发跨部门合作机制“内动力”，进一步压实新乡市级反洗钱联席会议机制作用，依托人民银行河南省分行、省公安厅打击洗钱及相关违法犯罪合作机制，强化市级公检法等部门主体责任，通过各条线加强政策传导和案件督导，保障新乡市“打击治理洗钱违法犯罪三年行动计划”有效落实。

厘清部门协作“责任链”，咬定主攻方向，打好打击洗钱犯罪“协同战”。人民银行新乡市分行充分运用“点对点”沟通的实效性，厘清协作分工，横纵双向贯通责任链条，深化协同作战。2024年以来，联合公安机关、检察院、纪委监委启动情报会商30余次，与税务部门就涉税专案开展案件会商5次。通过常态化和专题式会商，实时开展业务交流和案例学习，提升洗钱线索敏感性和警觉性，以县域案件作为合作重心，推动涉贪洗钱罪宣判数再突破，并成功推动辖内首例涉毒洗钱案件宣判。

强化金融部门“监测网”，落细攻击点位，打好打击洗钱犯罪“情报战”。2024年，人民银行新乡市分行组织开展反洗钱义务机构金融情报线索研判竞赛活动，通过以赛代训，切实加大金融情报支持力度。此外，向金融机构发送《洗钱风险提示》4期，持续指导金融机构强化对新型洗钱风险的监测分析，及时规范上报可疑交易报告，并协同多部门对重点可疑线索进行综合研判，推动可疑交易线索成案。2024年上半年，辖内银行业金融机构上报可疑交易报告1900余份，有效遏制电诈、地下钱庄、非法经营等多种疑似犯罪。