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为电信诈骗“跑分”洗钱!织金公安抓获2名嫌疑人

信息来源: 发布日期:2024-08-17

来源:天眼新闻

近日,织金公安精准出击,成功抓获涉“两卡”嫌疑人2名。

案件一

近日,熊家场派出所在对获取的线索进行研判时发现,辖区居民王某某银行卡资金存在异常,有帮助“跑分”洗钱的嫌疑。办案民警立即循线追踪,并将嫌疑人王某某成功抓获。

嫌疑人王某某到案后,如实供述了自己为快速挣钱,在明知不能出借、出租、出售银行卡的情况下,仍将其名下的银行卡提供给他人从事电信网络犯罪活动,导致多名被害人遭受诈骗,涉诈金额高达19余万元,其本人从中非法获利 1000 余元的犯罪事实。

目前,犯罪嫌疑人王某某已被公安机关依法刑事拘留。

案件二

近日,文腾派出所在对上级部门下发的断卡线索进行核查过程中发现,有一名居住在本辖区的安顺籍人员周某国,其名下的银行卡出现异常,极有可能涉嫌诈骗。在经过反复核实后,办案民警依法将周某国传唤到公安机关作进一步调查。

周某国到案后交代,84日,其为了办理非法贷款,将自己名下的贵州银行账户和建设银行账户出借给他人,后该银行账户被他人用于电信网络诈骗活动,导致湖北省武汉市的一群众被诈骗6万元,周某国从中非法获利500元。

目前,违法嫌疑人周某国因涉嫌非法出借银行卡已被公安机关依法处以行政拘留七日、罚款一千元的行政处罚。