来源：荔枝新闻
近日，镇江丹阳市人民检察院公布了一起帮电信诈骗分子洗钱的案件。
2022年8月份，镇江丹阳警方抓获了一个为境外电信诈骗分子洗钱的团伙，在深挖下游犯罪时，发现在当地经营奢侈品回收站的吴某也涉案其中。同行林某最初找到吴某，给他介绍了买卖黄金的“大买卖”，要求吴某帮忙刷POS机走账，之后按照流水的1%至2%的返点方式获利，吴某明知是违法行为，在金钱的诱惑下，还是决定铤而走险。 被害人的钱在进入犯罪团伙指定的账户后，刷卡购买黄金再将黄金出售，这笔钱就很难再追踪，从银行流水变成了黄金，再到其他周边城市一卖，这笔钱就洗白了。短时间内，吴某帮上游犯罪团伙套现了59万资金，涉及投资诈骗、杀猪盘诈骗等多笔诈骗。
吴某为了躲避监管，采用刷pos机、购买黄金的方式来进行转移赃款，构成掩饰隐瞒犯罪所得罪，法院审理后采纳了公诉意见，判处吴某有期徒刑1年，缓刑1年。
检察机关提醒，近年来，闲置经济十分受欢迎，这也被不法分子给盯上了，企图将部分商家发展为电信诈骗的下游，因此从业人员要提高法律意识，加强行业自律。
