来源：中国新闻网

近日，成都市大邑县公安在警银联动平台收到中国建设银行大邑支行(下称“建行大邑支行”)工作人员的“求助”，辖区派出所、反诈中心民警迅速出击，成功打掉一跨省“取现洗钱”犯罪团伙。

据悉，8月22日有两名男子到中国建设银行大邑支行柜台取钱，工作人员按要求询问资金用途时，两名男子无法回答，神情紧张，工作人员怀疑其存在“取现洗钱”违法行为，请求派出所协助。大邑县青霞派出所值班民警迅速到达网点，了解相关情况，将两名男子带至派出所进一步调查。

据嫌疑人封某某交代，8月22日当天，嫌疑人何某组织韩某、封某某等五人使用银行卡分组到银行柜台取钱，其余人员驾车在银行外接应，所取现金全部上交何某。就在韩某、封某某两人被民警控制后，其余四名嫌疑人立即驾车逃离现场。

根据调查所获取的线索，民警随即开展大量侦查工作，并在第一时间锁定嫌疑人行踪。由于案情重大，青霞派出所值班领导立即向大邑县公安局反诈中心、指挥中心汇报，大邑县公安局立即指令合成作战中心牵头，网安、特巡警、派出所等单位全力配合、同步上案，开展侦查、抓捕工作。最后，由特巡警大队、沙渠派出所民警组成的联合抓捕小组在成都新津成功将何某等四名嫌疑人抓捕归案，用时不到两小时。

六名嫌疑人相继到案后，办案民警对嫌疑人进行突击审讯，查明犯罪事实，并围绕掌握的线索进行深入分析研判。原来，在每笔被骗资金转入何某掌控的银行卡后，何某便组织人员(行内称为“车手”)，通过现金取款、茶楼套现等方式进行资金转移，再通过购买虚拟货币的方式，将资金“洗白”后转移至上家，从中非法牟利。

办案民警围绕何某的“跑分”上家进行巡线追踪、深挖彻查，成功突出这期团伙的上家强某，并锁定嫌疑人强某在江苏的藏身地。随即，大邑县公安局快速成立联合抓捕小组前往江苏，通过与当地公安的密切配合成功将强某抓获。

目前，警方已成功抓获强某等犯罪嫌疑人7人，扣押作案车辆2台、手机9部、银行卡12张、核实跨省关联案件3件，初步查明涉案资金200余万元。