信息来源： 发布日期：2024-09-20
来源：金融界
反洗钱金融行动特别工作组(FATF)表示，印度必须加强对贵金属和宝石交易的检查，因为其中一些交易是以现金进行的，不属于典型监控程序的范围。金融行动特别工作组在周四的报告中说，这个南亚国家是世界上最大的黄金进口国之一，也是重要的钻石首饰加工和出口国，在这一领域有大约17.5万家企业，但只有大约9500家企业在核实身份证明的宝石和珠宝出口促进委员会注册。
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