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网约车成“运钞车” 重庆警方破获多起洗钱案件

信息来源: 发布日期:2024-11-27

来源:中国长安网

近日,四川省泸州市的李师傅在当地民警的陪同下,来到重庆市公安局九龙坡区分局黄桷坪派出所,领回了被骗的32万元现金。日前,黄桷坪派出所破获多起利用网约货车转移涉诈财物的新型洗钱案件,抓获4名涉诈嫌疑人,并为群众追回50余万元现金和280克黄金。同时,通过该线索,九龙坡警方协助外区及外省公安机关缴获现金71万余元,共同为群众追回涉诈财物146万元。

1028日下午,黄桷坪派出所接到辖区市民杨先生报警,称自己在快递包裹中看到宣传单上的返利活动,便扫码入群接起了“任务”。杨先生第一次点赞、评论,投入100元就获得返利500多元,随后越陷越深。接下来,杨先生被告知因操作失误导致对方账户冻结,需转账“解冻账户”才能取回这次已投入的5000元,且由于国家管控严格,不能网上转账,对方要求杨某通过网约货车以每次三五万元现金的方式将钱送至指定地点,就这样,为了取回投入的5000元,杨某前后共转出20余万元,发觉不对劲后报警求助。

接到报警后,在分局智侦中心的强力支持下,黄桷坪派出所深入展开研判工作。通过排查、走访,警方于1112日发现洗钱嫌疑人正在高新区白市驿一带活动,并且正准备接单实施新的洗钱任务。九龙坡警方立即行动,在重庆九龙坡区、高新区以及四川省泸州市等地同时开展抓捕,成功抓获3名负责接收涉诈资金的嫌疑人以及1名分发洗钱任务的上家。目前,4名嫌疑人因涉嫌掩饰隐瞒犯罪所得罪,已被依法刑拘。

在追回大量财物后,警方细致梳理涉诈资金来源。不仅当场截获并返还了一名本地受害者的财物,而且对一名投资诈骗受害人郝先生价值28万元的黄金与现金进行快速返还。据悉,郝先生因为抵押房产参与所谓的“投资”被骗,急需这笔资金对房产进行解押,九龙坡警方及时完成核实工作及相关返还手续,在次日就将财物返还,后续积极联系四川的李师傅等受害人,完成涉诈资金返还。