来源：金融研究院

又有国有大行员工被终身禁业！

12月10日，国家金融监管总局披露，时任农业银行信用卡中心收单管理部副总经理、收单管理部专家、商户发展部副总经理王飞因员工行为管理严重违反审慎经营规则，被禁止从事银行业工作终身。

经查阅上海市高级人民法院官网发现，王飞因犯受贿罪、洗钱罪，被决定执行有期徒刑八年六个月。相关文书显示，2015年2月至2022年8月期间，王飞受贿1730万元，还曾为掩饰、隐瞒其收受贿赂的犯罪所得来源和性质，通过使用其小舅子高某银行账户存现后转账的形式，转移受贿款100万元，后用于购买个人房产。

农行信用卡中心一干部被终身禁业，

受贿超1700万元

据国家金融监管总局官网显示，时任农业银行信用卡中心收单管理部副总经理、收单管理部专家、商户发展部副总经理王飞，因员工行为管理严重违反审慎经营规则被禁止从事银行业工作终身，作出决定的机关为上海金融监管局。

此外，农业银行信用卡中心因员工行为管理严重违反审慎经营规则，被罚50万元；时任农业银行信用卡中心收单管理部总经理、商户发展部总经理刘志鸿被警告。

此张罚单的背后，涉及一桩受贿金额达上千万元的案件。相关文书显示，王飞，男，生于1970年8月16日，大学文化，户籍地北京市西城区。

2015年2月至2022年8月，王飞先后担任农业银行信用卡中心收单管理部副总经理（副处长）、收单管理部专家、信用卡中心商户发展部副总经理（副处长）等职务。

期间，王飞接受财宝公司时任总经理刘某（另处）的请托，利用其负责外卡收单作业和外卡业务管理工作等职务便利，为该司在与农业银行开展的国际卡网上支付合作业务中，给予业务引荐、日常管理、消费交易争议处理等帮助。

刘某为谋求财宝公司在农业银行上述相关合作业务上的竞争优势，安排他人代表财宝公司陆续以现金形式，给予王飞钱款共计人民币1730万元。

王飞与刘某又是如何认识的？2013年9月，财宝公司与农业银行签订了国际卡网上支付合作协议。据刘某证实，他于2014年10月左右认识王飞，王飞主管农业银行外卡商户接入。当时刘某任财宝公司总经理，财宝公司与农业银行开展外卡收单业务的机构合作业务。而因为刘某担心在合作良好的情况下被终止合作，故每个月均给王飞10万元，后又提高至每月20万元。从具体方式看，刘某通过公司账户转款的方式给其表弟，并安排后者提现后交给王飞。

利用小舅子银行账户洗钱，

后用于购买个人房产

2022年9月19日，王飞主动向中央纪委国家监委驻中国农业银行纪检监察组投案，同日中央纪委国家监委驻中国农业银行纪检监察组将王飞送至上海市浦东新区监察委员会，王飞如实供述了上述犯罪事实。

之后，上海市浦东新区监察委员会从王飞住处依法扣押了80万元现金，又依法查封了其名下位于北京市海淀区的房产。

除了受贿1730万元，王飞还犯有洗钱的事实。相关文书显示，2022年1月，王飞为掩饰、隐瞒其收受贿赂的犯罪所得来源和性质，通过使用高某银行账户存现后转账的形式转移受贿款共计100万元，后用于购买个人房产。

高某是王飞妻子的弟弟，据其本人证实，2021年底，高某姐姐高某凤告知他前往北京，在到达高某凤家中后，姐夫王飞对其称，因单位发了一笔100万元的现金奖金，所以想借用他的银行账户存下此笔钱，等需要用时他再将钱转给王飞。

高某答应了上述要求，于是，王飞从房间里拖出一个粉紫色的旅行箱，期间，高某称其没有清点钱数便拖走了箱子，存钱时的金额总计为100万元。

2022年过年前，高某凤致电高某，让其将钱款转给王飞，并告知其王飞的银行账户，高某将此笔钱分成54.5万元和45.5万元两笔转至王飞处。

犯受贿罪、洗钱罪，

部门副总获刑八年半

2022年9月23日，因涉嫌受贿罪，王飞由上海市浦东新区监察委员会留置。同年12月13日，其因涉嫌受贿罪被上海市浦东新区人民检察院决定先行拘留，次日由上海市公安局浦东分局执行，同年12月23日被逮捕，后羁押于上海市浦东新区看守所。

法庭上，王飞的辩护人提出，王飞在上述案件中的主要作用是稳定银行与财宝公司的合作关系，没有索贿行为，主观恶性不大，且其具有自首情节，自愿认罪认罚，主动交代违法所得去向，积极配合退赃，愿意预缴罚金，恳请法庭对其从轻或者减轻处罚。

法院认为，王飞身为国家工作人员，利用职务上的便利，为他人谋取利益，并收受他人财物，数额特别巨大，其行为已构成受贿罪；王飞还为掩饰、隐瞒其收受贿赂犯罪所得的来源和性质，通过使用他人银行账户存现后再转帐的方式转移资金，情节严重，其行为已构成洗钱罪。

同时，法院认为，王飞主动投案，并如实供述本案的犯罪事实，故对其所犯两罪均认定为自首情节，依法可以从轻或者减轻处罚。被告人自愿认罪认罚，依法可以从宽处理。

法院指出，根据此案的事实、情节、性质和对社会的危害程度，结合王飞名下财产的查扣情况和被告人的退赃退缴情况，决定对被告人减轻处罚。

最终，王飞犯受贿罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币一百五十万元；犯洗钱罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币五万元，决定执行有期徒刑八年六个月，并处罚金人民币一百五十五万元。此外，王飞受贿的违法所得及其孳息予以追缴，不足部分责令退赔。