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帮“走流水”赚佣金 结果沦为洗钱帮凶

信息来源: 发布日期:2024-12-18

来源:东南早报

帮办理扶贫贷款可赚佣金?帮点“小忙”,用自己的银行卡、电话卡替人“收钱”就能“躺着赚钱”?这样的“好事”可别轻信。日前,鲤城公安分局金龙派出所破获一起掩饰、隐瞒犯罪所得案件,抓获39岁犯罪嫌疑人鲁某。

1120日,在泉州务工的湖北人鲁某浏览网页时,偶然发现有窗口弹出一条帮忙办理扶贫贷款的链接。他点进去之后,根据提示操作下载软件,在金钱的诱惑下,鲁某与对方取得联系,按照“要求”下载了网站推送的名为“丝瓜”的APP,并向对方提供了自己的身份信息、银行卡账号。

1123日,对方联系鲁某,要求用鲁某的银行卡帮忙走10多万元的流水,称这样才能将“扶贫款”下发,并且承诺事后给鲁某300元的报酬,鲁某同意了。

很快,对方将18800元转到鲁某的银行卡账号,鲁某按对方要求将钱取出,从中抽取300元报酬后,将剩余的18500元转到对方提供的另一个银行卡账号里。

1126日,对方再次联系鲁某走流水,鲁某按要求到银行帮忙取钱时,被警方抓获。

经核实,鲁某银行卡进出账金额共36300元,并且从中获利600多元。鲁某交代,他明知对方钱款来历不明,做的可能是违法勾当,自己难挡高额利益诱惑,仍将银行卡信息提供给对方,帮助对方走流水。目前,鲁某因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪被公安机关依法刑事拘留,案件正在进一步办理中。