来源：法治日报-法治网

“知道现在被抓，何必当初啊！我就是抱着侥幸心理，明明知道洗钱是违法犯罪行为，可我就是财迷心窍啊。我好后悔啊！我坦白交代，争取宽大处理。”这是吉林省白城市通榆县公安局用政策攻心讯问范某时，范某悔恨交加发自肺腑的一段话。　

在“歼击24”专项行动中，通榆警方充分运用“警地融合”，创新“警银融合”联动管控机制，拓宽了公安机关打击线索来源渠道，将线索成功转化为战果。通榆警方依托吉林农村信用社和吉林银行两条可疑洗钱账户信息，经过紧锣密鼓地紧张工作，仅用12个小时，全链条打掉洗钱团伙，抓获嫌疑人4名。　

“警企融合” 获悉两宗异常数据　

“警察同志，我社发现客户范某名下账户，在7日交易流水单项金额达到210余万元，金额较大，觉得可疑。”前不久，通榆警方收到吉林农村信用社的反馈信息后，立即展开侦查。无独有偶，在侦查中，又收到吉林银行客户韩某名下账户7日交易流水单项金额高达577万余元。同一日内，金融机构竟然出现两宗异常账户数据，且数额巨大，这引起了警方的警觉。两家银行工作人员积极配合公安工作，向其核实资金来源去向及用途，但二人均称做生意所转货款，并均称本人在外地拒绝当面核实。　

“两卡”管控 锁定同一关联账户　

按照“两卡”管控机制，两家银行及时通报了相关信息，这为通榆警方第一时间破案赢得了宝贵时间，于是立即抽调精干警力组成专案组，专案组在对两家银行通报的异常账户交易情况进行梳理过程中，大胆尝试联查分析，通过“两同一交叉”分析法有了重大发现，两个可疑账户间存在一个共同试卡关联账户，用户名均为王某。由此确定，两家银行递交的可疑账户间存在必然联系。对此，专案组立即启动研判机制，各警种同步上案，实现各类信息综合比对碰撞。　

“警种联动” 连夜追捕步步为营　

专案组针对涉案银行卡交易流水特征、账户登录位置信息、持卡人住宿及出行轨迹进行综合研判，在成功找到案源的同时，甄别锁定了该洗钱团伙作案窝点位置信息。遂对上述嫌疑人进行布控。于是，一张大网在通榆城乡秘密铺开。功夫不负有心人，很快获悉吉林省农村信用社某营业厅工作人员反馈信息，客户范某正在通榆县某营业厅办理业务。得知这一情况，专案组立即将情况向属地派出所通报，将范某第一时间成功抓获。　

通过讯问，范某如实交代银行目的是将账户内被控的53万余元资金取出。得知这一情况，专案组立即进行分析研判，认为范某独自到银行取款，其上家必定隐身在附近或联系密切，范某的落网，很有可能会打草惊蛇。于是，对范某进一步加大讯问力度，通过政策攻心，最终范某供述了全部犯罪事实，并提供了另外3名犯罪嫌疑人岩某、王某、韩某的身份信息。果然不出所料，3名犯罪嫌疑人发现范某被抓后，已经畏罪驾车逃窜。兵贵神速，专案组连夜跟踪追击。　

次日凌晨，通榆警方成功将该犯罪团伙3名主要成员全部抓获。4名犯罪嫌疑人均对其明知他人实施网络赌博犯罪活动情况下，为获取利益，仍以提供银行卡从事非法支付结算、转账汇款等方式为他人洗钱的犯罪事实供认不讳，目前，案件正在进一步办理中。