来源：中国金融新闻网

自打击治理洗钱违法犯罪三年专项行动开展以来，中国人民银行林芝市分行通过建机制、强联合、抓培训、严监管等举措积极履行反洗钱牵头职责，推动专项行动取得阶段性成果。

建机制，积极构建协同作战模式。中国人民银行林芝市分行将打击治理洗钱违法犯罪工作作为维护金融安全、促进社会稳定的重要任务，联合林芝市21家单位建立健全信息共享、线索移送、联合办案等工作机制，多次召开打击治理洗钱违法犯罪工作联席会议，形成跨部门、跨区域强大合力。联合市检察院印发《关于加强惩防洗钱及相关犯罪活动的协作意见》，积极选派业务骨干应邀聘任为检察官助理，推动西藏自治区首例涉贪腐洗钱案件成功宣判。

强联合，持续做好案件分析会商。中国人民银行林芝市分行充分发挥反洗钱监测分析职能，加强对重点领域、重点行业、重点人群的资金交易监测，深入挖掘洗钱犯罪线索，提升可疑交易监测分析的精准度和效率。多次会同市检察院、法院等部门开展洗钱犯罪情报会商，积极参与线索辅助分析、后续扩大调查、证据材料补充等工作，全面搜集并向司法部门提供近年来洗钱犯罪典型案例，为案件办理提供准确、高效的金融数据支撑。

抓培训，全面提升人员工作能力。近年来，中国人民银行林芝市分行组织开展多层次、多形式培训活动15次，通过深入解读反洗钱政策法规和监管要求、定期举办反洗钱实务操作培训、实战演练等形式提升工作人员风险研判和应急处置能力，不断夯实全市反洗钱工作队伍专业基础。坚持开展形式多样的反洗钱知识宣传普及工作，不断增强社会公众反洗钱意识，营造良好的反洗钱工作氛围。

严监管，督促义务机构强化履职。中国人民银行林芝市分行认真践行“风险为本”工作理念，积极构建覆盖全市银行、证券、保险等金融机构和特定非金融领域的反洗钱监管工作体系，综合运用走访、约谈、分类评级、现场检查和风险评估等手段实施监管走访14次、执法检查2次、风险评估3次、约见谈话3次，推动义务机构不断提高反洗钱工作质效。强化法人监管，推动林芝民生村镇银行完善洗钱风险防控体系，筑牢预防洗钱及上游犯罪的“第一道防线”。