来源：清风苑杂志

在2025年全省检察长会议上，江苏省检察院党组书记、检察长赵铁实提出了“巩固、深化、提升”，为今后一个时期江苏检察工作提出了总体要求。

新的起点，新的姿态，新的挑战。春和景明中，《清风苑》记者踏上了“清风基层行”的采风之路。第一站，我们来到江苏省无锡市滨湖区人民检察院。

早就听说该院金融领域反洗钱检察监督颇有名气，近年来不仅办理了多起有影响力的洗钱案，还有1起案件获评最高检典型案例，1名干警获评最高检打击治理洗钱犯罪工作成绩突出个人。那么，这项特色亮点工作有哪些值得借鉴的经验呢？2025年，这项工作又将如何进一步深化和提升呢？

我们推开了该院经济与职务犯罪检察部副主任盛泽的办公室门。首先映入眼帘的，是堆在地上的几个大纸箱，里面塞着满满的卷宗；两边的书架上，各类文书按次序摆放着；办公桌上，各类法典、办案指南堆得像小山一样高。就在这两座“小山”后面，盛泽和员额检察官邱华锋正各自对着电脑工作，整间办公室里回荡着噼里啪啦的键盘敲击声。

“不好意思，最近几个案件要结，有点忙。”见我们到来，两名检察官连忙站起身来跟我们打招呼。就在不久前，他们刚刚办理了一起涉案金额达130余万元的洗钱案。

此案的上游犯罪是一起非法集资案。犯罪嫌疑人以公益项目的名义，吸引不特定社会公众投资。资金链断链后，投资人纷纷向公安机关报警。不久后，公安机关抓获多名犯罪嫌疑人并以涉嫌非法吸收公众存款罪移送检察院审查起诉。

邱华锋和他的助理审查了犯罪嫌疑人控制的所有银行卡流水，根据多年来的办案经验，他们敏锐地发现了疑似洗钱的线索：在该项目即将“爆雷”之前，几名犯罪嫌疑人曾多次至银行将投资款取现，并存入犯罪嫌疑人司机名下银行卡，用于购买一辆奔驰汽车。于是，他们顺藤摸瓜，通过询问相关证人后发现，犯罪嫌疑人在非法集资后，多次购买黄金、手表、名牌汽车等奢侈品，转移资金。进一步夯实证据后，检察机关将线索移送给公安机关，后多名犯罪嫌疑人被追加洗钱罪并获法院有罪判决。

这起案件只是该院反洗钱检察监督的一个缩影。盛泽告诉记者，2024年，他们围绕最高检《服务保障金融高质量发展的意见》部署，持续加大金融犯罪检察、反洗钱工作力度，全年共提起公诉12件12人、判决11件11人（指控洗钱罪均获采纳），数量居无锡市第一。

“我们的干警在办理此类案件时已经全面落实‘一案双查’，并注重和外部门协作配合。”盛泽介绍说，他们组建了由“1名分管院领导＋2名检察官＋2名助理”构成的金融犯罪检察办案团队，集中负责洗钱案件办理、案例调研和协调沟通工作。干警们在办理非法集资、贪污贿赂等犯罪案件时，注重同步审查犯罪所得及收益的去向和转移过程，强化洗钱犯罪打击意识。

此外，他们还与地方金融监管局、人民银行、公安机关建立信息共享、线索移送、协作配合机制，拓宽案件线索来源。他们还聘请人民银行反洗钱专家为特邀检察官助理，协助处理疑难复杂金融犯罪案件，并成功“挖出”一起涉案金额2400余万元的特大跨境洗钱案。

“就在上个月，我们还向中国人民银行无锡分行送达了《检察建议书》。”盛泽向记者展示了送达现场的照片以及《检察建议书》的相关内容。为做好反洗钱工作的后半篇文章，检察机关主要提出了四个方面的建议：一是强化个人和单位银行账户资金动态监管，二是开展反洗钱情况倒查工作，三是加强银行从业人员相关培训，四是做实洗钱责任追究机制。

采访中，两名检察官也不无担忧地表示，随着互联网技术的广泛应用，洗钱手法也不断翻新升级，虚拟币、游戏币、“跑分平台”、直播打赏等成为新型洗钱载体和方式，呈现更加复杂和隐蔽的“网络化”“链条化”特征。甚至还出现一些新型的地下钱庄，上游犯罪行为人通过地下钱庄利用虚拟币、游戏币等跨境转移资产，涉案金额高、查处难度大，对打击洗钱犯罪提出了新的更高的要求。

“我们的责任更大了。”盛泽笑着说。

“检察官不仅要有火眼金睛，还要与时俱进，用高超的专业水平与他们（犯罪分子）较量。”邱华锋也补充道。

对此，该院检察长舒广权表示，反洗钱工作不仅是国家金融安全的需要，也是维护社会稳定和公共利益的重要任务。滨湖区检察院将紧紧围绕“巩固、深化、提升”这一总体要求，在反洗钱检察监督领域精准打击、深化拓展，为守护金融安全净土贡献滨湖力量、无锡力量。

记者了解到，未来，滨湖区检察院还将加强与公安、法院、监委及人民银行之间的协作配合，尤其是深化检银反洗钱合作，充分发挥各自领域专业优势，提升洗钱犯罪线索的研判分析效率，有效凝聚双方工作合力，构建更完善的洗钱违法犯罪防控体系。同时，还要多渠道、多形式、有重点地开展反洗钱宣传活动，以扎实履职提升公众金融风险防范意识。