信息来源： 发布日期：2025-04-12
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近期，人民银行发布《2023年中国反洗钱报告》显示，2023年加大风险为本监管转型工作力度。制定发布《风险为本反洗钱监管指引（试行）》，确定风险评估在监管工作中的基础性作用，明确反洗钱监管职责划分以及监管周期内制定监管规划并开展持续监管的基本要求，强调针对不同风险状况的主体应采取不同频率、不同强度的差异化监管措施。指引的发布标志着风险为本反洗钱监管机制的基本建立，与国际标准进一步接轨。
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