信息来源： 发布日期：2025-07-14
来源：新北方
此前，常州的沈某在网上看到“话费慢充打折”广告，向对方账户转账7500元后，很快收到1万元话费，又在对方指引下注销手机卡，赚得2500元。沈某察觉异常，查询后发现，这种行为是利用话费“洗钱”的违法行为，但仍心存侥幸，前后共注册5张手机卡，共接收上游犯罪金额达30余万元，直到一次注销手机号时，因话费余额高达9万元引起工作人员怀疑并报警。
近日，沈某被判处拘役三个月，缓刑六个月，并处罚金。
上一条：多名“货拉拉”司机中招！涉诈“洗钱”团伙被“一锅端”
下一条：新加坡开出1.5亿反洗钱罚单 金融机构收紧第一道防线
