来源：凤凰网财经

7月31日，据中国人民银行浙江省分行官网消息显示，浙江温岭联合村镇银行未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告等6项违规，被警告并罚款294.5万元。

具体违规行为如下：

1.违反账户管理规定；

2.违反商户管理规定；

3.违反反假货币业务管理规定；

4.违反信用信息采集、提供、查询及相关管理规定；

5.未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告；

6.与身份不明的客户进行交易。

时任浙江温岭联合村镇银行财务运营部反洗钱岗工作人员金某丽对未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告负有责任，被罚款2万元。

时任浙江温岭联合村镇银行业务管理部业务营销岗工作人员夏某晗对违反商户管理规定、与身份不明的客户进行交易负有责任，被警告并罚款16万元。

上述“未按规定报送可疑交易报告”违规行为出自金融机构反洗钱规定第十一条“金融机构应当按照规定向中国反洗钱监测分析中心报告人民币、外币大额交易和可疑交易”。

上述“未按规定报送可疑交易报告”违规行为出自金融机构反洗钱规定第十一条“金融机构应当按照规定向中国反洗钱监测分析中心报告人民币、外币大额交易和可疑交易”。

上述 “与身份不明的客户进行交易”违规行为出自金融机构反洗钱规定第九条“金融机构应当按照规定建立和实施客户身份识别制度”。