来源：凤凰网财经

近日，据中国人民银行湖北省分行官网消息显示，中付支付武汉分公司因未履行尽职调查义务和有关风险管理措施，未履行对异常账户、可疑交易的风险监测和相关处置义务等2项违规，被罚款60万元。

上述“未履行尽职调查义务和有关风险管理措施”违规行为出自金融机构反洗钱规定第九条“金融机构应当按照规定建立和实施客户身份识别制度”；“未履行对异常账户、可疑交易的风险监测和相关处置义务”违规行为出自金融机构反洗钱规定第十一条“金融机构应当按照规定向中国反洗钱监测分析中心报告人民币、外币大额交易和可疑交易”。