来源：顺庆公安

近日，南充市公安局顺庆区分局成功打掉一个利用虚拟货币进行洗钱犯罪的“跑分”团伙，抓获王某等犯罪嫌疑人5名。

今年10月，王某等人通过网络渠道发现了“高薪诚聘，靠谱项目”的广告。经过询问王某得知，对方要求其利用银行卡帮助转移资金，并通过某虚拟货币结算“报酬”。

在“高薪”诱惑下，王某找到李某、吴某等人共同组建专业“车队”从事非法资金转移活动。吴某负责前期资金投入，王某通过境外加密聊天软件主动对接境外诈骗、赌博等黑产团伙，发展下线成员孙某等人专门物色社会闲散人员办理银行卡，构建起完整犯罪链条。

就在王某等人“做大做强”的同时，根据上级下发线索，顺庆区公安分局芦溪派出所在刑侦大队支撑下，组织警力进行深入调查，成功掌握了王某等人的犯罪证据，耗时近一月时间先后将王某、吴某等5名犯罪嫌疑人抓获归案。经审查，5名犯罪嫌疑人对为境外诈骗团伙“跑分”转移涉案资金的犯罪实施供认不讳。

办案民警介绍，王某等人组成的犯罪团伙通过微信朋友圈等渠道，同样以“高薪佣金”为诱饵招募“卡农”，并将卡号提供给境外上家。资金转入后，按照上家指示分笔将资金转入指定的账户。“跑分”完成后，上家再通过虚拟货币结算“报酬”。

目前，王某、李某等5名犯罪嫌疑人已被公安机关依法刑事拘留，案件正进一步侦办中。

警方提醒

顺庆公安提醒广大市民朋友：面对“高薪”招聘，应保持足够小心，所谓“高薪”，实则陷阱。出租、出借、出售银行卡和支付账户均涉嫌违法犯罪，切勿因蝇头小利成为犯罪分子的帮凶。