来源：闪电新闻

近日，广饶县公安局经过缜密侦查、跨区域作战，成功打掉一个为境外诈骗集团提供洗钱服务的犯罪团伙，抓获犯罪嫌疑人12名，缴获作案工具一宗，扣押涉案赃款2.8万余元及作案车辆2辆，追回被骗电脑4台、显卡2个。此次行动揭开了“人货分离”式电信诈骗背后的洗钱黑产链条，为群众挽回了经济损失。

案件源于一起普通的电信诈骗报案。2025年10月，广饶县居民孙某在网络平台上被一则“提高彩票中奖几率”的信息吸引，添加对方联系方式后，被诱导参与“做任务返现”活动。“对方把我拉进一个精选群，称每天下午会发布3D和双色球的相关资料，说群里的中奖几率很高，我就跟着客服指定的任务操作。”孙某回忆道，在对方的步步诱导下，他先后投入资金。

10月上旬，诈骗分子以“账号出错需注资修复”为由，要求孙某转账7万元购买商品。信以为真的孙某累计投入14万元，部分资金直接用于购买高端电子产品。当账号始终无法解封时，孙某才察觉被骗，随即向广饶县公安局报案。

“接到报警后，我们第一时间分析转账记录，发现其中数万元用于网购高价电子产品，且这些商品均直接邮寄至济南某地。”广饶县公安局刑侦大队民警韩旺庭介绍，这一异常线索让侦查方向逐渐清晰。警方立即组织警力赶赴济南，调取涉案快递收货点附近监控，发现涉案物品被一名层层伪装的摩托车骑手取走。

彼时济南正值暴雨天气，视线受阻，警方虽全力追踪，仍在一处路口丢失骑手踪迹。“我们以监控断点为圆心扩大侦查范围，连续两天三夜调取海量监控视频，最终锁定骑手行进方向，发现其将涉案电子产品送至济南一处建筑工地。”刑侦大队民警王晨飞说。

在当地警方配合下，办案民警确定了骑手身份，并通过研判其生活轨迹，挖出一个至少7人的犯罪团伙。“确定嫌疑人身份后，我们立即抽调精干力量组成专案组，分两路奔赴江苏徐州、无锡开展抓捕工作。”刑侦大队副大队长张英杰介绍，抓捕过程中民警边抓捕边讯问，成功揪出两个团伙的幕后操纵人员。

从10月13日到11月5日，经过24天连续作战，民警辗转济南、徐州、无锡、淮安等地，在当地警方支持下将12名犯罪嫌疑人全部抓获。据张英杰拆解黑产链条，涉案人员分为“取手团队”（又称车队）和“核销人员”，前者负责提取涉案电子产品，后者负责销售变现。“境外诈骗分子无法直接将诈骗所得的实物变现，便催生了这两个团队，通过‘网购转寄销售’的方式完成洗钱，使赃物在境内流通。”

经讯问，12名犯罪嫌疑人均对犯罪事实供认不讳。其中一名嫌疑人陶某追悔莫及：“一开始境外人员没说钱是诈骗来的，怕我们有顾虑。直到有受害人打电话，我们才知道真相，但想着利润大、来钱快，就继续干了，没想到没几天就被抓了，现在特别后悔。”

目前，12名犯罪嫌疑人均已被依法采取刑事强制措施，案件正在进一步侦办中。警方特别提醒，广大群众切勿轻信“代取快递”“跑腿赚佣金”等兼职信息，尤其是涉及陌生快递、高额报酬时，极可能是为电信诈骗分子“洗钱”，此类行为已涉嫌违法犯罪，务必擦亮双眼，切勿贪小失大。