来源：宁波城市知

为切实防范洗钱风险，确保业务拓展“又快又稳”，近日，临商银行宁波分行举办了一场面向分支行领导班子、各部门领导层和营销团队长的反洗钱专项培训。

此次培训摒弃了传统理论讲解，采用“以案为鉴，以训促防”的模式。主讲人精心选取了入选山东人行反洗钱监测优秀案例且与行内实际工作所遇情况较为相似的典型洗钱案例，进行了深度剖析。培训强调，反洗钱工作是全行每一位员工的责任，营销过程中，要坚持“了解你的客户”原则，尤其对于短期内资金流水巨大、交易对手复杂、行为与身份明显不符的“热门客户”，必须保持高度警惕，深入核实其资金来源和交易目的。

本次培训通过剖析真实案例，为参培人员敲响了风险警钟，为各项业务安全、合规开展夯实了基础，有效引导营销队伍在全力开拓市场的同时，牢牢守住风险底线，助力实现高质量、可持续发展。