来源：同花顺财经

据商务部网站消息，玻利维亚经济财政部正推进反洗钱及打击融资犯罪相关法规修订工作，以期通过加强金融监管立法，摆脱反洗钱金融行动特别工作组（FATF）的洗钱高风险国家和地区“灰名单”，并预计在明年10月的评估中获得积极结果。

此次修法背景源于今年6月FATF将玻利维亚列入“灰名单”。刑事律师阿吉拉尔指出，被列入名单的主要原因包括：第一，玻利维亚缺乏专门的反洗钱和反恐融资法律，目前仅依靠最高法令进行规范，存在较大监管漏洞；第二，涉洗钱案件定罪率低，数据显示2017年至2023年的97起相关案件中，近半数嫌疑人被无罪释放；第三，金融、司法与警方之间缺乏有效协调，导致案件查处成效不足。

玻经财部表示，正通过其下属金融调查组具体推进法规修订工作，旨在完善立法框架、强化部门协作，以应对FATF的审查要求。