来源:同花顺财经
据南京证券消息,为普及反洗钱法律知识,加深社会公众对金融机构客户尽职调查的理解,一部名为《要你管?!》的反洗钱主题微电影正式发布。该片由中国人民银行江苏省分行、江苏省人民检察院、中国农业发展银行江苏省分行联合指导,中国人民银行常州市分行、常州市人民检察院、中国农业发展银行常州市分行共同制作。
影片旨在以案说法,传递以下核心信息:
1. 警示公众切勿随意出租、出借个人银行账户,避免被不法分子利用从事洗钱等违法犯罪活动。
2. 呼吁社会公众理解并主动配合金融机构依法开展的客户尽职调查工作。
3. 阐述《反洗钱法》修订后确立的“基于风险”核心原则,即金融机构采取与风险相匹配的尽职调查措施,体现“该严则严、当放则放”的指导精神,以平衡资金安全与服务便利。
此举旨在提升公众反洗钱意识,共同筑牢反洗钱防线,保护人民群众的合法权益。