来源：同花顺财经

据平安毕节消息，近日，毕节市金沙县公安局成功侦破一起利用虚拟币为境外违法资金洗钱的案件，抓获犯罪嫌疑人杨某、金某、陈某三人。目前，三人已被依法刑事拘留，案件正在进一步办理中。

2026年1月5日，金沙县公安局反诈中心在工作中发现辖区内存在利用银行卡洗钱的线索，随即联合鼓场派出所展开侦查。经查，犯罪嫌疑人杨某通过“飞机”APP加入名为“上下换U”的群组，以虚拟币为抵押，物色本地银行卡主合作，专门为电信诈骗、网络赌博等境外违法犯罪资金提供收款、取现等服务。

在该案中，杨某通过介绍人陈某结识了卡主金某，并利用金某的银行卡接收违法资金10000元。随后，杨某通过微信转账转移了2000元，并指使金某从ATM机取现8000元。事后，杨某向金某支付了1200元“好处费”，介绍人陈某也从中非法获利888元。经讯问，杨某明知出租、出借银行卡违法，且清楚资金来源于诈骗、赌博等黑灰产，仍为牟利铤而走险；陈某与金某亦因贪图小利参与犯罪。

警方提醒：

1. 虚拟币“换U跑分”是典型的洗钱犯罪手段，犯罪分子利用他人银行卡转移违法资金，一旦参与，无论是否获利，都将承担法律责任。

2. 切勿出租、出借、出售自己的银行卡、电话卡、微信、支付宝账号，这些行为可能被用于电信诈骗、洗钱等违法犯罪，会面临信用惩戒、行政处罚，情节严重的还会被追究刑事责任。

3. 如发现身边有“换U跑分”“出租售卡”等可疑行为，请立即向公安机关举报。

来源 | 毕节公安、金沙公安微信公众号