4月19日至21日，江苏省泰兴市一家金店员工在接待一名“神秘”顾客过程中，凭借高度警觉成功识破一起利用黄金交易进行洗钱的诈骗案件，协助警方当场控制嫌疑人，并为外省受害人全额追回5万元被骗资金。

该男子通过线上联系金店，以送礼为由提出购买5万元黄金首饰，却始终未选定具体款式，仅支付200元定金后，以“扫码支付限额”为由索要店家银行卡号转账。21日上午，对方匆忙选定总价5万余元的金手镯和金耳钉，声称已转账5万元，但拒绝提供联系电话、不要发票，并坚持指定同城跑腿取货。

店员陈女士察觉异常后稳住对方，并上报店长朱女士。两人均怀疑涉及诈骗，随即报警。民警判断该交易可能为洗钱行为，决定将计就计，由店员邹先生携带货物与警方一同前往交付地点。取货嫌疑人李某一出现即被控制。

经查，转入金店的5万元系外省受害人包先生被骗资金，目前已全额返还。案件仍在进一步侦办中。

近日，泰兴市公安局联合泰兴市见义勇为基金会专程赴该金店，向陈女士、朱女士和邹先生颁发见义勇为慰问金及纪念品，表彰其职业敏锐性和反诈责任感。

警方提醒：商户接单时需核实买家身份及付款账户信息，遇第三方代付、非本人提货等异常情况应立即暂停交易，保存记录并报警。广大群众应勿轻信陌生人、勿点击陌生链接、勿泄露个人信息，谨防诈骗。