假开店只为洗钱，收款码变身赃款“中转站”！近日，湖南省邵东市公安局成功侦破一起利用皮包公司注册虚假商户、申办商户收款码转移电信网络诈骗资金重大案件，打掉一条本地电诈下游洗钱黑灰产链条，抓获4名犯罪嫌疑人，初步查实涉案流水高达140余万元。该案是邵东公安打击涉诈资金“跑分”洗钱犯罪的典型案例。

5月底，邵东市公安局刑侦大队梳理多条涉诈研判线索，线索统一指向大禾塘街道某商贸城多家商户持续接收诈骗受害群众被骗资金。线索迅速下发大禾塘派出所核查。接到指令后，派出所立即成立由副所长刘威牵头的工作专班，抽调精干警力开展专项攻坚。

办案民警在资金溯源核查中发现重大疑点：商贸城涉案几家商户看似登记在册，实则无实际经营场地、无真实经营业务，属于彻头彻尾的皮包空壳店铺。商户账户资金快进快出、交易流水异常暴涨，完全不符合正常经营规律，巨大嫌疑直指利用商户收款码为上游电信诈骗团伙“洗白”赃款。

依托“专业+机制+大数据”新型警务运行模式，工作专班以银行流水为突破口，日夜攻坚、循线深挖。经过20余天缜密侦查，一条组织清晰、分工明确的完整犯罪网络浮出水面。

经查，该案以赵某为首组织策划，李某、粟某帅、舒某发3人受其招揽，共同实施洗钱犯罪。团伙成员利用自身身份信息注册空壳个体工商户，申领正规商户收款二维码，专门用于接收上游输送的电信诈骗赃款。资金流入商户账户后，几人按照赵某指令，通过银行柜台、ATM取现等方式转移资金。

在全面掌握团伙组织架构、人员轨迹、作案模式、完整资金证据链后，7月下旬，局刑侦大队联合大禾塘派出所开展集中收网行动，精准出击，一举将赵某、李某、粟某帅、舒某发等人全部抓获。

审讯过程中，4名犯罪嫌疑人对组织、参与利用空壳商户收款码转移涉诈资金的全部犯罪事实供认不讳。

目前，4名嫌疑人均已被邵东市公安局依法刑事拘留，案件正在进一步深挖扩线，全力追查上游电信诈骗团伙，持续追赃挽损。

来源：邵东公安