为进一步筑牢反洗钱思想防线，揭露虚拟货币背后的洗钱犯罪隐患，近日，温州银行金华东阳支行以厅堂为主要宣传阵地，组织开展主题为“认清虚拟货币洗钱危害”的反洗钱宣传活动，面向到支行办理业务的广大客户普及洗钱风险知识。

随着网络技术不断发展，虚拟货币因其隐蔽性、跨地域流通特性，被不少不法分子盯上，成为洗钱犯罪的重要载体。犯罪分子通过虚拟货币交易平台、私下兑换、跑分、混币洗白等方式，把电信诈骗、网络赌博、非法集资等违法所得转化为虚拟货币，再兑换回法定货币，实现赃款“洗白”。这类交易行为规避监管，资金流向难以追溯，不仅助长各类违法犯罪活动，也会给普通群众带来巨大风险。不少群众被虚假高收益诱导参与虚拟货币交易，不仅容易造成财产全部损失，若协助他人转移虚拟货币相关资金，还会触犯法律，承担刑事责任。

活动期间，该支行充分利用营业厅开展多维度宣传。宣传展板、宣传手册摆放在厅堂醒目位置；服务人员在客户等候办理业务间隙，主动向来办理业务的群众开展面对面讲解。工作人员结合真实风险案例，向群众科普虚拟货币洗钱的作案手法、实际危害，重点提醒群众切勿参与虚拟货币买卖、兑换、代转、跑分等行为，不要被“高收益”噱头迷惑，切勿出借自己的银行卡、账户帮助他人进行虚拟货币资金流转，谨防沦为犯罪分子的洗钱工具；同时告知客户，如发现虚拟货币交易、洗钱等违法线索，可及时向公安机关举报。

此次厅堂宣传，将反洗钱知识传递给客户，让客户直观认清虚拟货币洗钱的巨大危害。下一步，该支行将持续用好厅堂宣传阵地，常态化开展反洗钱科普，压实金融机构反洗钱履职责任，强化可疑交易监测，不断提升社会公众风险防范能力，凝聚全社会反洗钱合力，守护群众财产安全，维护健康稳定的金融环境。