以为只是动动手指的“轻松兼职”,实则是在帮电信网络诈骗分子“洗钱”。近日,耒阳市公安局刑侦大队水东江案侦中队雷霆出击,成功捣毁一个“跑分”洗钱的犯罪团伙,抓获嫌疑人5名,斩断了一条隐蔽的非法资金转移通道。
8月21日,水东江案侦中队接群众报警,称辖区内有人组织他人从事“跑分”违法犯罪活动。民警立即开展走访核查,逐步查清以张某为首的犯罪团伙组织架构及活动规律。在掌握充分证据后,办案民警果断收网,将张某等5名团伙成员抓获归案。
经查,今年7月以来,该团伙打着“高薪兼职”幌子,通过网络渠道发布虚假招聘信息,以利诱方式招募他人出租、出借微信、支付宝等支付账户,为电信网络诈骗转移涉案资金。经初步核查,该团伙涉案流水高达60余万元。
目前,张某等4名犯罪嫌疑人已被依法刑事拘留;另一名违法行为人已被依法处以行政拘留,并处违法所得10倍罚款。案件正在进一步深挖彻查中。