9月9日，商洛市洛南县公安局刑侦大队紧盯涉诈资金流转链条，深度研判掩饰、隐瞒犯罪线索，成功打掉一个盘踞在县域的“跑分”洗钱犯罪团伙，连续抓获犯罪嫌疑人5人，斩断了一条为上游电信网络犯罪分子转移赃款的取现通道。

“跑分”是指利用银行账户或第三方支付平台代收、转移赃款以赚取佣金的洗钱行为。当日，刑侦大队在工作中发现，辖区一居民马某有“跑分”洗钱嫌疑，随即围绕其展开调查，深挖关联线索。当日8时许，反诈中队联合城关派出所精准出击，在城区某社区将犯罪嫌疑人马某抓获。

经审查，民警发现其上线是一个绰号叫“小李子”的李某某。李某某以办理贷款为幌子，招募、资助马某跨省赴天津市办理银行卡并多次大额柜台取现，协助转移涉案资金，具有重大犯罪嫌疑。

循线追查中，办案民警快速查明“小李子”身份并锁定其活动轨迹，于当日11时许在城区某街道将李某某抓获，依法扣押其非法所得1.2万元现金。14时许，在永丰派出所配合下，民警将李某某招募、资助参与“跑分”洗钱的犯罪嫌疑人冀某甲、冀某乙、纪某某等人一并抓获。

现已查明，今年7月，李某某多次前往马某家中，以包吃包住、事成后额外支付8000元好处费为诱饵，诱导马某前往天津听从陌生人员安排“办事”，未如实告知具体从事何种活动。马某在高额报酬诱惑下应允。随后，李某某着手实施系列准备行为：对马某身份证件及人像进行拍照录像；带领马某前往移动营业厅办理全新实名电话卡；为其购置高铁车票，并通过微信转账300元作为路费及途中餐饮费用，唆使其前往天津。

抵达天津后，马某即被一名操外地口音的男子接应，其所办手机卡及本人身份证当即被收缴控制。后在该男子安排下，马某连续在天津市多家金融机构办理了数张马某本人名下的银行卡。之后，该男子教唆马某取款话术，以规避银行风险核查，进行涉诈资金的“跑分”洗钱。

此后，马某在该男子操控下，辗转天津市多家银行柜台，先后十余次办理大额取现并全部交付上游涉案人员，帮助上游犯罪分子将网络犯罪赃款转化为现金，完成赃款的洗白转移，累计取现30余万元。“跑分”期间，犯罪分子每日向马某支付150元用于食宿开销，后向其支付1000元报酬，扣除返程车票、住宿等开支，马某实际仅获利数百元。

目前，犯罪嫌疑人李某某、马某已被洛南县公安局依法刑事拘留，其余涉案人员正在审查，案件正在进一步深挖中。