来源： 扬子晚报 近日，南京六合马鞍的手机店老板陈先生收到了一个陌生人请求添加好友的消息，验证通过后，对方声称其公司计划购买12部苹果手机。陈先生为每部手机开出...

来源：中国网 在当前全球化的经济背景下，金融体系的复杂性为不法分子提供了掩护其非法所得的温床。洗钱，作为犯罪活动的“最后一公里”，严重破坏了金融系统的稳定性...

来源：汉滨区人民法院 2024年10月18日上午，安康市汉滨区人民法院依法公开审理了一起涉嫌洗钱罪案件，并当庭宣判，判决被告人黄某犯洗钱罪，判处有期徒刑七个月，并处...

来源：怀化日报 10月16日，中国人民银行怀化市分行与怀化市人民检察院联合开展2024年怀化市反洗钱工作同堂培训，并邀请北京大学法学院教授、博士生导师，最高人民检察...

来源：新华网 近日，鞍山市公安局立山分局经济犯罪侦查大队联动辖区内金融机构开展反洗钱主题宣传月活动，组织开展特色反洗钱集中宣传。 立山公安结合辖区实际，邀请金...