来源：中国警察网 近日，四川筠连县公安局成功破获了首例涉毒自洗钱案件。犯罪嫌疑人江某在贩卖毒品的过程中，为了掩饰、隐瞒犯罪所得，采取了狡猾的手段进行“自洗钱...

来源：大众网 为进一步提升客户尽职调查及洗钱风险分类质量，提高反洗钱集中尽调团队履职能力，保障客户权益不受损害，近日，潍坊工行组织对集中尽调团队及相关条线审...

来源：新京报 十四届全国人大常委会第十二次会议将于11月4日至8日在北京举行。本次常委会会议将对反洗钱法修订草案进行第三次审议。记者从全国人大常委会法制工作委员...

来源：中国网 如果有这样一份兼职工作，只需在群聊里点点红包，就可以轻松获得“佣金”，你是否会心动呢？但正是这看似简单的福利任务，暗地里却是在帮助诈骗分子转移...

来源：平安大庆 2024年10月21日，大庆市公安局肇源县局网警大队接到上级部门推涉诈洗钱犯罪线索。 获得线索后，县局迅速成立专案组开展侦查研判工作，在新站派出所的配...