来源：中国人民银行反洗钱局 2024年11月19日至20日，第五次内地与港澳特区反洗钱业务交流活动在四川成都举行。来自人民银行、公安、海关等内地相关部门，香港财经事务...

来源：法治日报 近日，北京市朝阳区人民检察院办结了一起利用第三方支付机构“口令红包”实现毒品犯罪所得自洗钱案件。经法院依法判决，被告人叶某某因犯走私、贩卖毒...

来源：正北方网 近期，建设银行乌海分行积极响应国家反洗钱号召，各营业网点纷纷行动，开展了一系列以“反洗钱”为主题的宣传活动，旨在提升社会公众的反洗钱意识，共...

来源：中国经济网 由于黄金价格高、易出手的特性，近期，不法分子打起了“黄金洗钱”的主意，涉诈帐户通过购买黄金进行洗钱已经成为当前电诈洗钱的一个重要手段。 为增...

来源：上海证券报·中国证券网 近日，招商银行上海分行与人民银行上海总部密切合作，联合上海对外经贸大学共同举办了“反洗钱进校园”宣教活动，通过拍摄《高富帅学长的...