来源：正北方网 近期，建设银行乌海分行积极响应国家反洗钱号召，各营业网点纷纷行动，开展了一系列以“反洗钱”为主题的宣传活动，旨在提升社会公众的反洗钱意识，共...

来源：中国经济网 由于黄金价格高、易出手的特性，近期，不法分子打起了“黄金洗钱”的主意，涉诈帐户通过购买黄金进行洗钱已经成为当前电诈洗钱的一个重要手段。 为增...

来源：上海证券报·中国证券网 近日，招商银行上海分行与人民银行上海总部密切合作，联合上海对外经贸大学共同举办了“反洗钱进校园”宣教活动，通过拍摄《高富帅学长的...

来源：平安周口 近日，项城市公安局光武派出所成功破获一起利用购买黄金进行洗钱的电信网络诈骗案件，及时为受害人挽回了经济损失。 11月8日，光武派出所接到群众举报...

来源：正北方网 2024年11月6日，瑞众保险通辽中支受邀参加了由人民银行通辽市分行举行的“内蒙古自治区反洗钱宣传教育示范基地”揭牌启动仪式。 在活动现场，瑞众保险...